ADMINISTRACION INNOVAR S.A.

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CUIT Nro 30-71664776-1 Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA POR 5 DIAS - Se convoca a Asamblea

General Ordinaria para el 12 de abril de 2023, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en

segunda convocatoria, en la sede social de Av. Pte. Roque Sáenz Peña 710- 3ro departamento G y H de la Ciuddad

Autónoma de Bs As, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1 - Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2 - Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234, inc. 1, de la Ley 19550, correspondientes al

ejercicio económico Nro. 4 cerrado el 31 de Diciembre del año 2022. 3 – Tratamiento de los resultados del ejercicio;

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.135 - Segunda Sección 78 Miércoles 22 de marzo de 2023

remuneración del Directorio. 4- Tratamiento y consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al

31 de Diciembre del 2022. 5- Fijación del número de directores y elección de nuevas autoridades - Declaramos que

la sociedad no se halla comprendida en el Art. 299 de la Ley 19550. El Directorio. Nota: Se recuerda a los titulares

de acciones que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a las asambleas,

con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19550.

Designado según instrumento privado acta asamblea 2 de fecha 27/12/2021 JUAN PABLO LUINI - Presidente

e. 20/03/2023 N° 17171/23 v. 27/03/2023