AMANCAY S.A.I.C.A.F.I.

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CUIT 30-51592479-1. En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 02/02/2023 se modificaron los artículos

OCTAVO: número de miembros del directorio, mínimo 1 y máximo 10 con mandato por 3 ejercicios, adecuó la

garantía de los directores titulares del tipo, modalidad y montos a los establecidos en las resoluciones vigentes de la

autoridad administrativa de control, adecua articulo 375 CCCN y habilita las sesiones de directorio a distancia, art.

84 RG IGJ 7/2015; NOVENO: prescinde de sindicatura y DECIMO: habilita las sesiones de accionistas a distancia,

art. 84 RG IGJ 7/2015. Se fijó 3 Directores Titulares por vencimiento de mandato del directorio anterior, resultando

electo el mismo directorio: Presidente: Angel Roberto Becco, Vicepresidente: Pedro Tomás Karpovich y Director

Titular: Jorge Santiago Banchero. Se fijo y designo 1 Director Suplente, Juan Cruz Becco. Todos constituyeron

domicilio especial en la Avenida de Mayo 605, Piso 8°, Departamento “C” - CABA. Autorizado según instrumento

privado Acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 02/02/2023

Ana Karina Moreno - T°: 233 F°: 215 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 22/03/2023 N° 18186/23 v. 22/03/2023