FINTECH S.G.R.

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CUIT: 33-71668098-9. Convoca a Asamblea General Ordinaria y asimismo convocar para el mismo día y horario

Asambleas Especiales de Clase “A”, y Clase “B” para considerar el siguiente punto del orden del día, a celebrarse el

día 13 de abril del corriente año, a las 10:00 hs en primera convocatoria y a las 11:00 hs en segunda convocatoria en

Av. Eduardo Madero 1072, CABA. A los efectos de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación

de dos accionistas de la Sociedad para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación

enumerada por el Artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2022, Memoria, informe de la Comisión Fiscalizadora, e informe del Auditor. 3) Consideración

del resultado del ejercicio, desafectación de la reserva facultativa y distribución de dividendos en efectivo. 4)

Consideración de la gestión y honorarios del Consejo de Administración durante el ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2022. 5) Designación de los miembros del Consejo de Administración. 6) Consideración de

la gestión y honorarios de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2022. 7) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8) Ratificación de las resoluciones del

Consejo de Administración mediante la cual se admitió la incorporación socios y transferencia de acciones. 9)

Consideración del Manual de Gobierno Corporativo. 10) Otorgamiento de autorizaciones para realizar trámites en

los organismos de control correspondientes y expedir la certificación prevista en el artículo 37 de la RG 07/2015

IGJ. NOTA: (i) A fin de poder participar en la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia para

su registro en el libro de Asistencia a Asambleas con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la celebración de la

misma, conforme art. 238 de la Ley 19.550, de lunes a viernes de 09.00 a 18.00 horas, en San Martin 140, piso 2,

C.A.B.A., o a través de comunicación cursada al correo electrónico administración@fintechsgr.com.ar, y se deberá

proporcionar un correo electrónico para la recepción de todo tipo de notificaciones relacionadas con la Asamblea

y el link de acceso a la misma, (ii) Se recuerda a los Señores Accionistas que podrán hacerse representar en la

Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.135 - Segunda Sección 90 Miércoles 22 de marzo de 2023

público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Art. 41 del

Estatuto.

Designado según instrumento privado consejo de administracion de fecha 29/10/2020 CARLOS MARCELO

VILLEGAS - Presidente

e. 21/03/2023 N° 17729/23 v. 28/03/2023