N° 16066/23 Aviso del Boletín Oficial
HAVANNA HOLDING S.A.
Texto del aviso
HAVANNA HOLDING S.A.
Se convoca a los accionistas de Havanna Holding S.A. (CUIT 30-70854408-2) a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de accionistas para el 18 de abril de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria a celebrarse
en la sede social sita en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Asamblea considerará los
siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la
documentación establecida por el art. 234 inc 1º de la Ley Nº 19.550 y normativa de la Comisión Nacional de
Valores, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 20 finalizado el 31 de diciembre de 2022; 3) Consideración
del destino del resultado del Ejercicio Económico N° 20 finalizado el 31 de diciembre de 2022 y de los resultados
acumulados de la sociedad a dicha fecha. Ratificación de la aprobación de pago de dividendos anticipados; 4)
Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio Económico N° 20 finalizado el 31 de diciembre
de 2022. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio Económico N° 20
finalizado el 31 de diciembre de 2022. 5) Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el Ejercicio
Económico N° 20 finalizado el 31 de diciembre 2022. Fijación del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría. 6)
Fijación del número de integrantes del Directorio y designación de los mismos conforme lo dispuesto en el Artículo
12° del Estatuto Social; 7) Consideración de la retribución de los Auditores que certificaron la documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 20 finalizado el 31 de diciembre 2022 y designación de los
que certificarán la documentación correspondiente al Ejercicio Económico N° 21 a finalizar el 31 de diciembre de
2023. 8) Reforma del artículo 17 del Estatuto Social. NOTAS: (i) Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a
la asamblea los accionistas deberán depositar en la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la
fecha de la asamblea, una constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A.
y/o un certificado de depósito hasta el día 12 de abril de 2023 inclusive. Dicho depósito deberá efectuarse en la
forma dispuesta por la autoridad competente de lunes a viernes de 13.00 a 17.00 horas hasta el día 12 de abril de
2023 inclusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
o por mail a inversores@havanna.com.ar. La Sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para
la admisión a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea; (ii) La documentación
prevista en el punto 2° que considerará la Asamblea se halla a disposición de los accionistas en la sede social de
la Sociedad, sita en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 11 de marzo de 2023 en el
horario de 13.00 a 17.00 horas, y/o solicitándola por mail a inversores@havanna.com.ar, y ya ha sido publicada en
la AIF de la Comisión Nacional de Valores.
designado instrumento privado acta directorio de fecha 19/4/2022 CHRYSTIAN GABRIEL COLOMBO - Presidente
e. 16/03/2023 N° 16066/23 v. 22/03/2023