ITAPOAN S.A.

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CUIT: 30-69966143-7. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 18/06/2021 se resolvió: (i) aceptar la

renuncia del Sr. Carlos Manuel Alonso Sobreira al cargo de Director Titular y (ii) renovar los cargos de los restantes

Directores hasta la Asamblea que considere los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2021, por encontrarse vencidos sus mandatos. Por ende, el Directorio quedó conformado de

la siguiente manera: Presidente: Bernardo Chena Mathov; Vicepresidente: Juan Bautista Ordoñez; y Directores

titulares: José Ramón Rionda Jean y Luis Vicente Molouny. Los Directores aceptaron los cargos para los que

fueron designados y constituyeron domicilio especial en Reconquista 1088, Piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. Por Asamblea General Ordinaria del 24/11/2021 se resolvió: (i) aceptar la renuncia del Sr. José Ramón

Rionda Jean al cargo de Director Titular; (ii) designar en su reemplazo al Sr. Julio Darío Tomás como Director

Titular; (iii) mantener en el cargo a los restantes miembros, quedando el Directorio conformado de la siguiente

manera: Presidente: Bernardo Chena Mathov; Vicepresidente: Juan Bautista Ordoñez; y Directores Titulares: Luis

Vicente Molouny y Julio Darío Tomas. El Sr. Julio Darío Tomás aceptó el cargo y constituyó domicilio especial en

Reconquista 1088, Piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

del 26/05/2022 se resolvió renovar los cargos de todos los Directores hasta la Asamblea que considere los estados

contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, por encontrarse vencidos sus

mandatos. Los Directores aceptaron los cargos para los que fueron designados y constituyeron domicilio especial

en Reconquista 1088, Piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

del 30/11/2022 se resolvió: (i) aceptar la renuncia del Sr. Juan Bautista Ordoñez como Vicepresidente y Director

Titular; (ii) reducir el número de miembros del Directorio a tres; (iii) mantener en el cargo a los restantes miembros;

y (iv) designar a Julio Darío Tomás como Vicepresidente. Por ende, el Directorio quedó conformado de la siguiente

manera: Presidente: Bernardo Chena Mathov; Vicepresidente: Julio Darío Tomas; y Director Titular: Luis Vicente

Molouny. Los Directores aceptaron los cargos para los que fueron designados y ratificaron su domicilio especial

en Reconquista 1088, Piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 26/05/2022

SOFIA PASQUINI - T°: 146 F°: 108 C.P.A.C.F.

e. 22/03/2023 N° 18012/23 v. 22/03/2023