COMPAÑIA INVERSORA EN TRANSMISION ELECTRICA CITELEC S.A.

COMPAÑIA INVERSORA EN TRANSMISION ELECTRICA CITELEC S.A.

CUIT 30-66314747-8. Convócase a los Accionistas de COMPAÑÍA INVERSORA EN TRANSMISIÓN ELECTRICA

CITELEC S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Asambleas Especiales Ordinarias de Clases “A”, “B”, “C”, “D” y “C”

y “D” en forma conjunta, a celebrarse el día 19 de abril de 2023, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y a las

14:00 horas en segunda convocatoria, a distancia, de acuerdo con las disposiciones estatutarias de la Sociedad,

mediante el Sistema de Hangouts Meet de Google u otro que se comunique, desde la sede social, sita en Maipú

1, Piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración

de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550 correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 2. Tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2022. 3. Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 4. Consideración de las remuneraciones al Directorio

y a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 5.

Política de remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2023. Autorización para

efectuar anticipos. 6. Designación de tres (3) directores titulares y tres (3) directores suplentes por las acciones

clase “A”, tres (3) directores titulares y tres (3) directores suplentes por las acciones clase “B”, un (1) director titular y

un (1) director suplente por las acciones clase “C” y un (1) director titular y un (1) director suplente por las acciones

clase “D”. 7. Designación de un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente por las acciones clase “A”, un (1) síndico

titular y un (1) síndico suplente por las acciones clase “B”, y un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente por las

acciones clase “C” y “D” de manera conjunta. 8. Otorgamiento de autorizaciones. 9. Designación de accionistas

para firmar el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. Nota: Correo electrónico de contacto: legalescitelec@gmail.

com.

Designado según instrumento privado AC TA DE DIRECTORIO de fecha 03/05/2022 RICARDO ALEJANDRO

TORRES - Presidente

e. 23/03/2023 N° 18550/23 v. 30/03/2023