EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA REGIONAL S.A. - EMDERSA

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30-69230426-4 Convócase a los señores accionistas de Empresa Distribuidora Eléctrica Regional SA (EMDERSA)

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Abril de 2023 a las 11.00 hs. en primera convocatoria y a

las 12.00 hs. en segunda convocatoria, en caso de haber fracasado la primera, bajo la modalidad a distancia y lo

contemplado en el Estatuto Social, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1- Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2- Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022;

3- Consideración y destino de los resultados del ejercicio;

4- Consideración de la gestión del Directorio;

5- Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora;

6- Consideración de las remuneraciones al Directorio por la suma de $ 1.043.902,81, correspondiente al ejercicio

cerrado el 31 de Diciembre de 2022 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de

la Comisión Nacional de Valores;

7- Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 900.000 correspondiente

al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la

reglamentación de la Comisión Nacional de Valores;

8- Designación de Directores titulares y suplentes;

9- Designación de síndicos titulares y suplentes;

10- Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2022;

11- Designación del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2023 en conformidad con lo dispuesto

por la Res 622/2013 de CNV y sus modificatorias

Nota 1: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales

emitidas al efecto por Caja de Valores S.A., hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha fijada, a la dirección de

correo electrónico Emdersa.asamblea@emdersa.com.ar, dentro del horario de 10 a 13 horas. El plazo vence el 24

de Abril de 2023, a las 11horas.

Nota 2: Los señores accionistas podrán hacerse presentar por mandatarios.

Nota 3: Atento los dispuesto por la Resolución Gral. 465/2004 de la CNV, al momento de la inscripción para

participar de la Asamblea se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido

o denominación social completa; tipo y numero de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.136 - Segunda Sección 36 Jueves 23 de marzo de 2023

su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la

asamblea como representante del titular de las acciones.

Designado según instrumento privado acta directorio 370 de fecha 30/04/2020 ADOLFO H N SCAGLIONI -

Presidente

e. 23/03/2023 N° 18634/23 v. 30/03/2023