N° 18247/23 Aviso del Boletín Oficial
FERROSUR ROCA S.A.
Texto del aviso
FERROSUR ROCA S.A.
CUIT 30-65511804-3. POR CINCO DÍAS: Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
a celebrarse a distancia el día 18 de abril de 2023 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas del mismo
día en segunda convocatoria mediante el sistema Zoom Video Communications conforme lo dispuesto por los
artículos 28° y 38° del Estatuto Social a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Elección de
los encargados de suscribir el acta. 2) Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de
Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos a los Estados Contables, la Memoria y
el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de
2022. 3) Consideración de la gestión del Directorio. 4) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5) Consideración del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022. Consideración de la reducción
obligatoria de capital bajo los términos del artículo 206 de la Ley 19.550. Consideración de la reforma del artículo
cuarto del estatuto social. 6) Consideración de la remuneración al Directorio y de los Directores que han participado
en comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnico-administrativas en exceso del límite fijado por
el Articulo 261 de la Ley General de Sociedades, último párrafo, ante la inexistencia de ganancias. 7) Consideración
de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora. 8) Elección de 3 Directores Titulares y 3 Directores Suplentes
por la Clase “A” de acciones para el ejercicio 2023. 9) Elección de 1 Director Titular y 1 Director Suplente por la
Clase “B” de acciones para el ejercicio 2023. 10) Elección de 11 Directores Titulares y 11 Directores Suplentes
por la Clase “C” de acciones para el ejercicio 2023. 11) Designación de los miembros titulares y suplentes de
la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2023. 12) Designación de los auditores externos para el ejercicio
2023. 13) Otorgamiento de autorizaciones correspondientes. NOTA: Para asistir los accionistas deberán cursar
comunicación de asistencia según art. 238 de la Ley 19.550. Con el fin de garantizar el derecho de asistencia de los
accionistas se ponen a disposición los correos electrónicos lbabuin@lomanegra.com o mbadaracco@lomanegra.
com. Sociedad comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO DEL 05/05/2022 SERGIO DAMIAN FAIFMAN - Presidente
e. 22/03/2023 N° 18247/23 v. 29/03/2023