PUNTA HOTELES S.A.

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CUIT 30-71071478-5. Se comunica que por acta de Directorio de fecha 1/03/2023 se convoca a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria para el día 17/04/2023, a las 11.00 horas, en primer llamado, y a las 12.00 horas en

segundo llamado, la que se llevará a cabo en la sede social de la empresa en la calle Libertad 1617, CABA. A los

efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 238 de la Ley de Sociedades, con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación, los accionistas deberán depositar sus acciones y/o comunicar asistencia, enviando un

mail con asunto: “Asamblea Abril 2023” a la siguiente casilla: administracion@serenahoteles.com, donde deberán

consignar los siguientes datos: nombre y apellido, DNI, domicilio, participación por sí o por medio de representante,

cantidad de acciones que poseen, capital y cantidad de votos. En el caso de los apoderados deberán adjuntar el

instrumento habilitante. Cumplido lo anterior, los participantes concurrirán a fin de considerar el siguiente Orden

del Día: 1.- Designación de accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea junto con el Sr. Presidente;

2.- Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades

Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado 30/06/2022; 3.- Consideración del destino del

resultado del ejercicio económico finalizado 30/06/2022; 4.- Consideración de la dispensa prevista por el artículo

308 de la RG 7/2015 de la IGJ; 5.- Análisis de la marcha del negocio; 6.- Toma de conocimiento de las operaciones

de compraventa de acciones entre accionistas de la sociedad; 7.- Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 15/06/2021 JORGE ALBERTO MONTENERO

- Presidente

e. 22/03/2023 N° 18233/23 v. 29/03/2023