CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

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CUIT 30-50101005-3. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 24 de abril de 2023, a las 11:30 horas en primera convocatoria en Esmeralda 1320, Piso 7° “A” de

CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea,

conjuntamente con el Presidente y un Síndico Titular; 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados de

Situación Financiera consolidado y separado, de Ganancias o Pérdidas y Otros Resultados Integrales consolidado

y separado, de Cambios en el Patrimonio consolidado y separado, de Flujo de Efectivo consolidado y separado,

Notas e Informes de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 3) Consideración y destino del resultado (ganancia) del ejercicio

considerado; 4) Consideración de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración de

las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 6) Elección de directores por el término de un año, previa

fijación del número de miembros del Directorio; 7) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión

Fiscalizadora por el término de un año; 8) Consideración de la reforma de los artículos 13 y 25 del estatuto social;

y 9) Autorizaciones.

NOTA: Comunicaciones de asistencia y documentación a considerar disponible en la sede social o enviando

correo electrónico a marcelo_salvo@scp.com.ar, antes del 18 de abril de 2023 a las 18 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 955 20/04/2022 PABLO ARNAUDE - Presidente

e. 27/03/2023 N° 18906/23 v. 31/03/2023