CARBOCLOR S.A.

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30-50424922-7. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a distancia desde

la sede social sita en Avda. del Libertador 498 piso 12, Oficina 1220, C.A.B.A. a celebrarse el 28/04/2023, a las

11:00 hs, a través la plataforma de videoconferencias Cisco Webex Meetings, para tratar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2. Consideración de la documentación del Art.

234, inc. 1º) de la Ley General de Sociedades, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 103, cerrado el 31 de

diciembre de 2022; 3. Tratamiento de los resultados del ejercicio vencido el 31 de diciembre de 2022. Propuesta

del Directorio con relación a la absorción del saldo negativo de la cuenta “Ganancias (Pérdidas) acumuladas” por

la suma de $ 306.445.146 mediante la afectación de la Reserva Facultativa por su total $ 29.170.372, la Reserva

Legal por su total $ 94.638.252 y la afectación parcial de Ajustes de Capital por $ 182.636.522; 4. Consideración

de la gestión del Directorio, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora; 5. Consideración de las

remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 por $ 4.739.790 más

I.V.A (total remuneraciones) el cual arrojó un quebranto computable en los términos de la presente reglamentación

(Normas de la Comisión Nacional de Valores); 6. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora

correspondiente al ejercicio económico vencido el 31 de diciembre de 2022; 7. Determinación del número de

Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio social; 8. Aprobación del

presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2023; 9. Elección de

los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por el ejercicio

iniciado el 1º de enero de 2023; 10. Designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio

en Curso. Determinación de su retribución. NOTA 1: La asamblea revestirá el carácter de asamblea ordinaria para

todos los puntos del Orden del Dia, excepto con relación al punto 3) que revestirá el carácter de extraordinaria;

NOTA 2: Se informa a los accionistas que para participar en la asamblea en forma virtual deberán informar su

participación al correo electrónico asamblea@carboclor.com.ar debiendo indicar el correo electrónico al cual se

deberá remitir el link de acceso; quienes participen en forma presencial en la sede social, deberán comunicar su

asistencia en el plazo legal, a la casilla electrónica previamente indicada o bien presentar el certificado de tenencia

accionaria en la sede social; (ii) los accionistas podrán participar de la asamblea en forma virtual a través del link

de acceso que oportunamente se les enviará a la dirección de correo electrónico informado por los accionistas a la

Sociedad al momento de comunicar asistencia; o bien podrán participar concurriendo en la fecha y horario fijado

para la asamblea en la sede social sita en Avda. del Libertador 498, piso 12 oficina 1220 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. En el caso de participar mediante apoderados deberá remitirse a la entidad con cinco (5) días

hábiles de antelación a la celebración de la asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente

autenticado. Los votos se emitirán a viva voz, de lo cual se dejará expresa constancia en la grabación de la

asamblea correspondiente; serán tenidos en cuenta en igualdad de condiciones los votos emitidos por quienes

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.137 - Segunda Sección 86 Lunes 27 de marzo de 2023

participen a distancia y quienes concurran a la sede social para participar en el acto; NOTA 3: Se recuerda a los

accionistas que deberán remitir su constancia de Acciones Escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. hasta

el 24 de abril de 2023 inclusive, al correo electrónico indicado o en la sede social, de 10 a 16 horas.

Designado según instrumento publico esc folio 778 de fecha 14/11/2022 reg 1438 NICOLAS SPINELLI CIGANDA

- Presidente

e. 23/03/2023 N° 18641/23 v. 30/03/2023