GARANTIZAR S.G.R.

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CONVOCATORIA - CUIT: 30-68833176-1

Se convoca a los accionistas de GARANTIZAR S.G.R. a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de abril de 2023

a las 14:00 horas, a realizarse en la Sucursal Microcentro de Garantizar S.G.R. sita en la calle Sarmiento 543 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda convocatoria, en

el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA:

1. Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.

2. Consideración de la Memoria y los Estados Contables, Notas y Anexos, Informes de la Comisión Fiscalizadora

y del Auditor, correspondientes al Ejercicio Nº 26 finalizado el 31/12/2022.

3. Asignación de los resultados acumulados societarios, distribución de utilidades e incremento de la Reserva

Legal.

4. Desafectación y nueva afectación de reserva facultativa.

5. Tratamiento de la gestión y determinación de las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración

y la Comisión Fiscalizadora. Aplicación del art. 261 de la Ley General de Sociedades.

6. Rendimientos financieros devengados a favor de los socios protectores por sus aportes al Fondo de Riesgo, por

el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.

7. Política de inversión de los fondos.

8. Aprobación del costo máximo de las garantías, fijación del límite máximo de garantías a otorgarse, del límite

máximo de bonificaciones, del monto máximo de las garantías delegadas y fijación del mínimo de contragarantías

exigibles a los Socios Partícipes y Terceros no socios, por parte del Consejo de Administración, todo ello para el

ejercicio económico N° 27 que comenzó el 01/01/2023.

9. Tratamiento contable del Contingente conforme el Art. 28 del Anexo de la Resolución N° 21/2021 de la Secretaría

de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores.

10. Aceptación de la renuncia del miembro titular de la Comisión Fiscalizadora en representación de los Socios

Partícipes Cdor. Pablo Perazzo.

11. Designación de un miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora en representación de los Socios Partícipes,

a efectos de completar el mandato del miembro que asumió la titularidad como consecuencia del renunciante

referido en el punto anterior.

12. Adecuaciones al Manual de Gobierno Corporativo de conformidad con lo establecido en el art. 52 del Anexo de

la Resolución N° 21/2021 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores.

13. Ratificación de la incorporación de nuevos socios.

14. Aumento de capital dentro del quíntuplo, por el monto suscripto por los Socios Partícipes y por los Socios

Protectores.

NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán cursar comunicación a Maipú 73, Piso 6°, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, C.P. C1084ABA, hasta tres días hábiles antes de la fecha prevista para la celebración de la

Asamblea a las 14:00 horas, para que se los inscriba en el libro de asistencia.

Presidente – Gabriel Omar González

Designado según instrumento publico esc 78 de fecha 15/06/2022 reg 1641 gabriel omar gonzalez - Presidente

e. 20/03/2023 N° 16801/23 v. 27/03/2023