AFIANZAR S.G.R.

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CUIT 30-70545883-5. Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20 de ABRIL 2023 a las 10 hs primera convocatoria

y 12 hs segunda convocatoria, en 25 de Mayo 277 P° 10, CABA, con el siguiente orden del día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración, aprobación, modificación o rechazo de los estados

contables, memoria del Consejo de Administración e informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación

anexa y complementaria por el período finalizado el 31 de diciembre del 2022; así como la consideración del

resultado de Ejercicio y su destino. Adopción de toda otra medida concerniente a la gestión de la sociedad que

deba adoptar conforme a la ley o al estatuto, o que sometan a su decisión del Consejo de Administración o los

Síndicos; 3) Determinación y/o ratificación de la tasa de rendimiento devengada por los aportes realizados por

los socios protectores al fondo de riesgo al 31 de diciembre de 2022; 4) Fijación de la política de inversión de los

fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo y con base en las instrucciones recibidas de los Socios

Protectores y la reglamentación vigente; 5) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías

que la sociedad ha de requerir al socio partícipe y/o terceros dentro de los límites fijados por el estatuto, y fijación

del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el consejo de administración (Ley 24.467 Art

55 Inc 2); 6) Cuantía máxima de garantías a otorgar en el presente ejercicio; 7) Consideración y ratificación de la

gestión de los miembros del consejo de administración y de la comisión fiscalizadora y fijación de su remuneración;

8) Designación de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión fiscalizadora por vencimiento

de cargos; 9) Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de

nuevos socios; 10) Delegación en el Consejo de Administración la competencia referida a la incorporación de

nuevos socios; 11) Autorización para el Registro de lo resuelto por Asamblea. NOTA: para participar en la Asamblea

los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la

Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado Acta N° 1064, de elección de nuevas autoridades de fecha 15/11/2022

ERNESTO GERMAN DECKER - Presidente

e. 27/03/2023 N° 19131/23 v. 31/03/2023