CAMPO AVAL S.G.R.

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CUIT 30-70876892-4. Se convoca a los socios de CAMPO AVAL S.G.R. a Asamblea General Ordinaria para el día 20

de abril de 2023, a las 14.30 horas en primera convocatoria y a las 16.30 horas en segunda, a celebrarse de manera

presencial en la sede social sita en Marcelo T. de Alvear 684, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo que

a la fecha de la asamblea existan restricciones para la circulación y la celebración de este tipo de reuniones, en cuyo

caso la asamblea se celebrará de manera virtual a través de la plataforma Zoom en virtud del Art. 61 del estatuto

social, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de socios para firmar el acta; 2) Consideración de la

documentación prescripta por el Art. 234 inc 1° Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nro. 19 cerrado

el 31/12/2022; 3) Destino del resultado del ejercicio; 4) Consideración de la gestión del Consejo de Administración

y de la Comisión Fiscalizadora; 5) Remuneración de los integrantes del Consejo de Administración y Comisión

Fiscalizadora; 6) Ratificación del ingreso y egreso de socios; 7) Determinación de la política de inversión de los

fondos sociales; 8) Determinación de las comisiones por otorgamiento de garantías y por administración del Fondo

de Riesgo; 9) Aprobación de la solicitud de aumento del Fondo de Riesgo por SEPYME; 10) Designación de los

miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 11) Autorizaciones; 12) Implementación del acta de la

reunión. NOTA: Se hace saber que para intervenir en la asamblea los socios deberán cursar comunicación escrita

con tres días hábiles de anticipación como mínimo para que se los inscriba en el Libro Registro de Asistencias, y

enviarla: i) en formato pdf al siguiente correo electrónico: cdesinano@campoaval.com, y ii) en original a las oficinas

de la calle J. Salguero 2835, 2° A, CABA, en el horario de 10:00 a 18:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA 949 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 28/04/2022

OSVALDO LUIS DADONE - Presidente

e. 28/03/2023 N° 19650/23 v. 03/04/2023