EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN

TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S.A. (TRANSBA S.A.)

CUIT N° 30-66640848-5. Convócase a los Accionistas de EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA

POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA (TRANSBA S.A.)

a la Asamblea General Ordinaria y Asambleas Especiales Ordinarias de Clases “A”, “B” y “C”, y “A” y “B” en

forma conjunta, a celebrarse el día 19 de abril de 2023, a las 9:00 horas, a celebrarse, de acuerdo con las

disposiciones estatutarias de la Sociedad, a distancia, mediante el Sistema de Hangouts Meet de Google u otro

que se comunique, desde la sede social, sita en Maipú 1, Piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos

de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1°

de la Ley N° 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 2. Tratamiento

del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 3. Consideración de la gestión del

Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2022. 4. Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 5. Política de remuneraciones al Directorio y a la

Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2023. Autorización para efectuar anticipos. 6. Designación de cinco (5)

directores titulares y cinco (5) directores suplentes por las acciones clase “A”, dos (2) directores titulares y dos (2)

directores suplentes por las acciones clase “B”, y un (1) director titular y un (1) director suplente por las acciones

clase “C”. 7. Designación de dos (2) síndicos titulares y dos (2) síndicos suplentes por las acciones clase “A” y “B”

de manera conjunta, y un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente por las acciones clase “C”. 8. Otorgamiento

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.138 - Segunda Sección 78 Martes 28 de marzo de 2023

de autorizaciones. 9. Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. Nota: Correo

electrónico de contacto: legalestb@transba.com.ar

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 8/8/2022 BRIAN ROBERT HENDERSON - Presidente

e. 23/03/2023 N° 18473/23 v. 30/03/2023