DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A.

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CUIT: 30-71100350-5. Por Reunión de Directorio del 22/03/2023 se resolvió convocar a Asamblea Ordinaria

para el 11/04/2023, a las 15:00, en primera convocatoria, y a las 16:00, en segunda convocatoria, en Sánchez

de Bustamante 2351, Planta Baja, Salón de Usos Múltiples -SUM-, CABA, para tratar el siguiente Orden Del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la documentación prescripta por el

artículo 234 Inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31/12/2022 y el destino

de sus resultados. 3. Consideración de la gestión del Directorio por sus funciones desempeñadas durante el

ejercicio económico finalizado al 31/12/2022. 4. Consideración de la remuneración del Directorio por sus funciones

desempeñadas durante el ejercicio económico finalizado al 31/12/2022. 5. Consideración de las renuncias del

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.139 - Segunda Sección 100 Miércoles 29 de marzo de 2023

director titular Martin Lange y del director suplente Roberto José Lorenzo. Los accionistas que deseen concurrir a

la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia a la asamblea al domicilio de la sede social con no menos

de 3 días hábiles de anticipación de la fecha de la Asamblea conforme lo previsto en el artículo 238 Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 8/3/2022 elio jose robiolio bose - Presidente

e. 27/03/2023 N° 19318/23 v. 31/03/2023