GCDI S.A.

GCDI S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

CUIT 30-70928253-7. Se convoca a los Señores Accionistas de GCDI S.A. (la “Sociedad”) a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de abril de 2023, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y en

el caso de la Asamblea General Ordinaria a las 12:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará a distancia

–conforme lo dispuesto en el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social– mediante el sistema Microsoft Teams®,

desde la sede social sita en Miñones 2177, Piso 1° “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se garantizará

la posibilidad de participación de forma presencial para aquellos accionistas que así lo dispongan al momento de

comunicar su asistencia y/o hasta el día del cierre del plazo legal previsto para la comunicación de asistencia. Se

considerará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2°) Consideración de la Memoria y Reseña Informativa, Inventario, los Estados de Situación Financiera Individuales,

los Estados de Resultado y Otro Resultado Integral Individuales, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Individual, los Estados de Flujos de Efectivo Individuales, las Notas a los Estados Financieros Individuales, los

Estados de Situación Financiera Consolidados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, el

Dictamen del Auditor, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, e Información Adicional requerida por el Art. N° 68

del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio económico concluido el

31 de diciembre de 2022.

3°) Tratamiento de los resultados del ejercicio y pérdidas acumuladas. Situación prevista por el artículo 206 de la

Ley General de Sociedades (reducción obligatoria de capital) (para la consideración de este punto, la Asamblea

sesionará en carácter de Extraordinaria).

4°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022, y hasta la fecha de la Asamblea.

5°) Consideración de las remuneraciones al Directorio (las cuales ascienden a $ 60.147.972,16) y a la Comisión

Fiscalizadora (las cuales ascienden a $ 9.621.000), correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2022 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional

de Valores.

6°) Consideración de la autorización para el pago de adelantos de honorarios de los directores y miembros de la

Comisión Fiscalizadora hasta la Asamblea que considere los estados financieros que finalizarán el 31 de diciembre

de 2023.

7°) Designación de miembros del Directorio por vencimiento de los mandatos.

8°) Consideración de la remuneración del Auditor Externo por las tareas correspondientes al ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2022.

9°) Designación del Auditor Externo titular y suplente que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes

al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2023, y que finalizará el 31 de diciembre de 2023. Determinación de su

retribución.

10°) Consideración de la asignación de una partida presupuestaria para el funcionamiento del Comité de Auditoría

durante el año 2023.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.139 - Segunda Sección 106 Miércoles 29 de marzo de 2023

11°) Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la

obtención de las inscripciones correspondientes.

NOTA 1: Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea,

deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y

presentar dicha constancia para su inscripción en el Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas

de la Sociedad, en la sede social de la Sociedad sita en Miñones 2177, Piso 1° “B”, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, o a la casilla de mail inversores@gcdi.com.ar, en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 18:00 horas, y

hasta el día 20 de abril de 2023 hasta las 18:00 horas inclusive, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo

238, primera parte, de la de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Se ruega a los accionistas que dispongan su

participación en la Asamblea de Accionistas de forma presencial, que así lo manifiesten al momento de comunicar

su asistencia y solicitar su inscripción en el Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas de la

Sociedad y/o hasta el día 20 de abril de 2023 hasta las 18:00 horas inclusive. En el caso de tratarse de apoderados

deberá remitirse a la entidad con tres (3) días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante

correspondiente, suficientemente autenticado a la casilla de mail inversores@gcdi.com.ar; o bien cumplir con

su presentación el día de la celebración de la Asamblea de Accionistas para aquellos que participen de manera

presencial. Cuando el accionista sea una persona jurídica u otra estructura jurídica, deberá cumplimentar con

lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (las

“Normas CNV”). Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de

correo electrónico y domicilio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de

la celebración de la Asamblea. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán

para la admisión a la Asamblea.

NOTA 2: La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social.

NOTA 3: La reunión se realizará mediante el sistema Microsoft Teams®, el cual garantiza: (i) la libre accesibilidad a

la reunión de todos los accionistas que se hayan registrado a la misma, con voz y voto; (ii) la transmisión simultánea

de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; y (iii) la grabación de la reunión en soporte

digital. Se garantizará la igualdad de trato de los participantes y la participación en forma presencial por parte

de los accionistas que así lo dispongan. Con la registración, desde la Secretaría del Directorio de la Sociedad se

informará, en debida forma, al accionista el modo de acceso, a los efectos de su participación en la Asamblea, y

los procedimientos establecidos para la emisión de su voto.

NOTA 4: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por las Normas CNV, cuando los

accionistas sean personas jurídicas, locales o extranjeras, (i) deberán informar los beneficiarios finales titulares

de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las

que votarán, a tal fin deberán consignar el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento,

documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión; y

(ii) deberá acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley

General de Sociedades Nro. 19.550 y sus modificatorias, y el representante designado a los efectos de efectuar la

votación deberá estar debidamente inscripto en el Registro Público que corresponda o acreditar ser mandatario

debidamente instituido.

NOTA 5: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista

para la realización de la Asamblea en la sala de la plataforma Microsoft Teams®, o en su caso, presencialmente.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 16/07/2021 FRANCISCO COSME JOSE

SERSALE DI CERISANO - Presidente

e. 27/03/2023 N° 19082/23 v. 31/03/2023