GRUPO SUPERVIELLE S.A.

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CUIT 30-61744293-7

Convocatoria a Asamblea Ordinaria y extraordinaria de Accionistas 27 de abril de 2023

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día

27 de abril de 2023, a las 15:00 horas en primera convocatoria, la cual será celebrada a distancia con arreglo a lo

establecido en el artículo Décimo Cuarto Bis del Estatuto Social, a través de la plataforma “Microsoft Teams®”, a

fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

2. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondientes al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

3. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

4. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2022.

5. Consideración de las remuneraciones al directorio por $ 295.452.382 ($ 242.096.495 a valores históricos),

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, el cual arrojó quebranto computable en los

términos de la Nomas de la Comisión Nacional de Valores.

6. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2022.

7. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos hasta

completar el número fijado por la Asamblea.

8. Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9. Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 y destino de los resultados no

asignados al 31 de diciembre de 2022 (pérdida de miles de pesos $ 7.929.040) que se proponen absorber contra

reserva facultativa por miles de pesos $ 3.781.173, reserva legal por miles de pesos $ 1.035.973 y prima de emisión

por miles de pesos $ 3.111.894.

10. Consideración del Reporte Integrado 2022.

11. Remuneración del Contador Certificante de los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2022.

12. Designación de los Contadores Certificantes, titular y suplente, para los estados contables del ejercicio a

finalizar el 31 de diciembre de 2023 y determinación de su remuneración.

13. Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría en los términos dispuestos por el artículo 110 de la Ley de

Mercado de Capitales N° 26.831 para recabar asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes y

contratar sus servicios.

14. Reforma del Estatuto Social. Modificación del Artículo 14 bis. Emisión de un texto ordenado del Estatuto Social.

15. Autorizaciones.

Se deja constancia que durante el ejercicio económico bajo consideración no se ha producido ninguna circunstancia

de las enumeradas en los dos incisos del artículo 71 de la Ley N° 26.831.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.139 - Segunda Sección 109 Miércoles 29 de marzo de 2023

También se deja constancia que la Asamblea se realizará en forma virtual de conformidad con lo establecido por

el artículo Décimo Cuarto Bis del Estatuto Social. Sobre el particular, se destaca que la plataforma “Microsoft

Teams®” permite: (i) la libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea, (ii) la posibilidad de participar de

la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso

de toda la Asamblea y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación

de una copia en soporte digital. El día hábil inmediato anterior a la celebración de la Asamblea, se enviará a los

accionistas registrados un enlace a la herramienta “Microsoft Teams®” y la respectiva clave de acceso para

participar, además de un instructivo para el uso de la herramienta y los lineamientos para facilitar la participación y

votación de accionistas durante la sesión virtual. La Asamblea comenzará en el horario notificado y no se admitirán

participantes con posterioridad al inicio de la misma. En forma previa a la apertura de la Asamblea los participantes

deberán acreditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentran. Durante el transcurso de la Asamblea los

accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora

que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de los extremos antes informados como así también los

recaudos previstos en el artículo Décimo Cuarto Bis del Estatuto Social.

Nota 1: Conforme con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la

Asamblea, los accionistas deberán obtener un certificado de depósito o una constancia de la cuenta de acciones

librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentarla hasta el 21 de abril de 2023 a las 18:00 horas, inclusive,

en forma electrónica en formato PDF, enviándola al correo electrónico AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar.

Nota 2: Atento lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la comunicación

de asistencia y de la efectiva concurrencia y a efectos de que la Sociedad pueda cumplir con lo establecido en el

artículo 22, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, el titular de las acciones deberá

informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de

identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberán proporcionarse en el caso de quien asista a la asamblea como representante del titular de las

acciones.

Nota 3: La documentación que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Accionistas

por requerimiento a la casilla AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar.

Nota 4: Los Accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero deben cumplir con lo dispuesto en

los artículos 118 o 123 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. La representación en la Asamblea deberá ser

ejercida por el representante legal inscripto en el Registro Público o por mandatario debidamente instituido de

acuerdo a lo previsto por el artículo 25, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Nota 5: De acuerdo a lo previsto por el artículo 24, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de

Valores, los Accionistas deberán presentar la declaración jurada de Beneficiario Final exigida por dicha norma con

antelación al inicio de la Asamblea.

Nota 6: Para el tratamiento de los puntos 9 y 14 del Orden del Día la asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria.

El Directorio. Julio Patricio Supervielle, Presidente de Grupo Supervielle S.A. y Director por Asamblea General

Ordinaria del 27 de abril de 2022.

Designado según instrumento privado ACTA directorio 656 de fecha 27/4/2022 JULIO PATRICIO SUPERVIELLE -

Presidente

e. 28/03/2023 N° 19337/23 v. 03/04/2023