INMOBILIARIA MADERO S.A.

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30-70711526-9. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de abril de 2023,

a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, por videoconferencia

en la plataforma Zoom, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación del firmante del Acta de

Asamblea; 2) Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, del ejercicio

económico cerrado el 31/12/2022; 3) Consideración del resultado del ejercicio. Consideración del pago de

dividendos. Constitución de Reserva Facultativa; 4) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio; 5)

Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos; 6) Ratificación de la gestión

de venta del inmueble; y 7) Autorizaciones. Para participar de la Asamblea los accionistas deberán comunicar su

asistencia en cualquier día hábil de 9 a 17 horas, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada

para la Asamblea, en la sede social, o por correo electrónico a la casilla jorgegrinpelc@gmail.com, indicando un

teléfono y una dirección de correo electrónico. Cualquier accionista podrá representar a otro accionista siempre

que cuente con autorización especial escrita y exclusiva para la presente Asamblea, debiendo documentarse

dicha autorización y la comunicación referida en esta publicación.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD 05/04/2021 JORGE CARLOS GRINPELC -

Presidente

e. 23/03/2023 N° 18638/23 v. 30/03/2023