NOROGHI S.A.

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C.U.I.T. Nº 30-71361250-9. CONVOCASE a los Señores Accionistas de NOROGHI S.A. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria, conforme a las normas legales vigentes para el día 24/04/2023 a las 14 hs en Primera

convocatoria y para las 15 hs en Segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Comodoro Rivadavia 1684

piso 7 Dpto. A de C.A.B.A, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2) Consideración de los documentos que establece el Art. 234 inciso 1) de la Ley 19550 por los

ejercicios cerrado al 31/12/2021. 3) Cambio de la denominación social. Reforma del Artículo Primero del Estatuto

Social. 4) Cambio de sede social. 5) Tratamiento de la gestión del Presidente por el período transcurrido desde su

designación por la Asamblea Ordinaria celebrada el 02/03/2022 hasta la fecha. 6) Consideración de la renuncia

del Presidente del Directorio. Elección de un Director suplente en reemplazo del que asume la presidencia y por lo

que resta del mandato. 7) Otorgamiento de autorizaciones. Se hace saber a los Señores accionistas que deberán

notificar su asistencia en la forma prescripta por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, para su registro

en el Libro de Asistencia a Asambleas en la sede social sita en Av. Comodoro Rivadavia 1684 piso 7 Dpto. A hasta

el 18 de abril 2023, de lunes a viernes de 10 a 13 horas.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 30/01/2023 MARIA SILVIA RONCORONI -

Director Suplente en ejercicio de la presidencia

e. 28/03/2023 N° 19827/23 v. 03/04/2023