ADMINISTRACION ENRIQUE DUHAU S.A. AGRICOLA GANADERA

ADMINISTRACION ENRIQUE DUHAU S.A. AGRICOLA GANADERA

30-51697013-4.- Por Esc. 20, Fº 95 del 15/03/2023, Registro 1578 C.A.B.A., se transcribió: I) Acta de Asamblea

General Extraordinaria Unánime del 28/02/2022 que aprobó: 1) Aumentar el capital en la suma de $ 19.999.750

es decir, de $ 250,00 a $ 20.000.000 y reformar art. 4º.- CAPITAL SOCIAL DEFINITIVO $ 20.000.000 representado

por 20.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1.000 valor nominal cada una y con derecho a

un voto por acción.- ACCIONISTAS SUSCRIPCION: Enrique Urbano Duhau, 4.500 acciones; Alberto Juan Duhau,

4.500 acciones; María Cecilia Duhau, 2.100 acciones; Alejandro Carlos Duhau, 4.500 acciones; Miguel Patricio

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.140 - Segunda Sección 4 Jueves 30 de marzo de 2023

Duhau, 2.000 acciones; Nudo Propietario: Wenceslao Achával, 240 acciones; Nuda propietaria Isabel Achával,

720 acciones- Nuda Propietaria Sofía Achával, 720 acciones; Nuda Propietaria Marina Achával, 720 acciones;

Usufructuaria: María Cecilia Duhau, 2.400 acciones.- 2) MODIFICAR el ART. 3º: La Sociedad tiene por objeto

realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, las siguientes actividades; a) Agropecuaria:

Mediante la explotación de la Ganadería y Agricultura en todas sus formas; b) Comerciales: Mediante la compra,

venta importación, exportación, representación, comisión, cesión, consignación, distribución y comercialización

de hacienda, materias primas, productos elaborados y semielaborados, subproductos y mercaderías vinculadas

al objeto principal agropecuaria y c) Industriales: mediante la extracción, transformación, producción, elaboración,

envases, y fraccionamiento de los frutos, productos y subproductos del agro. A tal fin la Sociedad tiene plena

capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las

leyes o por este estatuto, dentro de las cuales se encuentran las operaciones financieras, contraer y asumir todo

tipo de obligaciones civiles y/o comerciales, otorgar garantías reales y/o personales a favor de terceros, incluso

constituyéndose en fiadora simple o solidaria, como principal pagador y/o codeudor simplemente mancomunado

o solidario, renunciando al beneficio de excusión, adquirir y ceder créditos de cualquier naturaleza, con o sin

garantía real. Realizar aportes o inversiones de capital en sociedades, asociaciones, uniones de empresas,

consorcios, constituidos o a constituirse, operaciones de compraventa de valores nacionales ajustables, bonos

externos, acciones, obligaciones, debentures y toda clase de títulos públicos o privados, creados o a crearse en

cualquiera de las formas permitidas por ley. Celebrar contratos de fideicomisos de administración y/o en garantía,

constituir fideicomisos, sea como fiduciaria, fiduciante y/o fideicomisaria y/o beneficiaria, pudiendo celebrar en el

marco de los mismos contratos de cobranza íntimamente vinculado al presente objeto social, como así también

otorgar préstamos y/o aportes e inversiones de capitales a particulares o sociedades, realizar financiaciones y

operaciones de crédito en general y cualquier otra actividad de esta índole para lograr el objeto social, excluyendo

las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso público.

3) Modificar: ART. 9º: Establece la elección del Director Suplente; ART. 13º: La sociedad prescinde de sindicatura;

ART. 16º: Quórum Y Mayorías de Ley, salvo para las restricciones del ART 12º que deberá contar con quórum y

votos del 65% del capital social.- 4) Se resuelve reordenar y unificar el contrato en un solo documento mediante

el texto ordenado del Estatuto Social.- Y II) Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime del 29/06/2022 se

designó DIRECTORA SUPLENTE a Candelaria DUHAU, que constituye domicilio especial en Talcahuano 736, 6º

piso, C.A.B.A., quien se incorpora al directorio vigente, quedando de la siguiente forma: DIRECTOR TITULAR

PRESIDENTE: Enrique Urbano DUHAU; DIRECTOR TITULAR VICEPRESIDENTE: Alejandro Carlos DUHAU;

DIRECTORA SUPLENTE: Candelaria DUHAU, todos con mandato hasta la asamblea que trate el balance cerrado

al 29/02/2024.- Escribano Titular Pablo Manuel MENDONÇA PAZ, Matrícula 2989, Reg. 1578, CABA.- Autorizado

según instrumento público Esc. Nº 20 de fecha 15/03/2023 Reg. Nº 1578

Pablo Manuel Mendonca Paz - Matrícula: 2989 C.E.C.B.A.

e. 30/03/2023 N° 20389/23 v. 30/03/2023