N° 18633/23 Aviso del Boletín Oficial
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
Texto del aviso
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
(CUIT 30-65786428-1). Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día jueves 20 de Abril de
2023 a las 11:00 hs de forma presencial en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3° de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, asimismo, virtual por sistema de videoconferencia de transmisión simultánea
de sonido, imágenes y palabras, de conformidad con lo prescripto por el artículo 14° del Estatuto de la Sociedad,
bajo la plataforma Cisco Webex Meetings, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la Ley General
de Sociedades para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; 3) Consideración y destino del resultado
del ejercicio económico finalizado el 31.12.22 que arrojó una ganancia de $ 4.093.953.791; 4) Consideración de
la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; 5) Consideración de la gestión
de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; 6) Consideración de
las remuneraciones al directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; 7) Consideración de las
remuneraciones a la comisión fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; 8) Elección de
los integrantes del Directorio; 9) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 10) Elección de los
integrantes del Comité de Auditoría; 11) Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para el Directorio por
el ejercicio 2023; 12) Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para la Comisión Fiscalizadora por el
ejercicio 2023; 13) Consideración del Presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio 2023; 14) Designación
del Contador que dictaminará sobre la documentación contable anual correspondiente al ejercicio 2023; y 15)
Determinación de los honorarios del Contador por el ejercicio 2022.
Nota 1: Para la celebración de la Asamblea se respetarán todos los recaudos previstos por las Normas de la CNV
(N.T. 2013 y mod.);
Nota 2: El link, el instructivo de acceso al sistema “Cisco Webex Meetings” y desarrollo del acto asambleario,
serán enviados a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea, en respuesta al correo electrónico
referido en la Nota 3 siguiente;
Nota 3: Los accionistas podrán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico:
secretariadeDirectorio@camuzzigas.com.ar hasta las 18:00 horas del día 14/04/2023. Salvo que se indique lo
contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia
para informar lo referido en la Nota 2;
Nota 4: En orden a lo establecido en el art. 238 de la Ley N° 19.550, para asistir a la Asamblea los accionistas
deberán solicitar a Caja de Valores S.A. una constancia de la cuenta de acciones escriturales, la que deberá
ser remitida al correo electrónico referido en la Nota 3 precedente hasta las 18:00 horas del día 14/04/2023
inclusive, para su asiento en el Libro de Depósito de Acciones y de Registro de Asistencia a Asambleas; Nota 5:
Los accionistas y quienes concurran a la Asamblea en su representación, deberán enviar al correo electrónico
mencionado en la Nota 3 todos los datos requeridos en las Normas de la CNV (N.T. 2013 y mod.); y Nota 6: Los
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.140 - Segunda Sección 69 Jueves 30 de marzo de 2023
accionistas que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir al correo electrónico referido
en la Nota 3, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.
Designado según instrumento privado acta directorio 419 DEL 12/05/2021 JAIME JAVIER BARBA - Presidente
e. 23/03/2023 N° 18633/23 v. 30/03/2023