CONSULTATIO S.A.

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[30-58748035-9] CONVÓCASE a los señores accionistas de Consultatio S.A. a una Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en la Av. Leandro N. Alem 815, piso 12°, sector “B”

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 27 de abril de 2023, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y

para el mismo día a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera

convocatoria. En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar

los puntos 3, y 11 a 15 del Orden del Día, la misma será convocada en segunda convocatoria con posterioridad.

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas tendrá lugar para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente

de la Asamblea.

2) Consideración de la memoria, estados financieros, información complementaria y demás información contable,

informe de la Comisión Fiscalizadora e informes de los auditores correspondientes al ejercicio económico N° 42

finalizado el 31 de diciembre de 2022.

3) Ratificación de la actuación del Directorio respecto las reuniones a distancia celebradas de conformidad con la

Resolución General 830/2020 CNV.

4) Aprobación de la gestión del Directorio.

5) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

6) Consideración de los resultados del ejercicio económico N° 42, finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Desafectación parcial de la reserva facultativa. Distribución de dividendos y de la reserva desafectada sujeto a las

autorizaciones pertinentes.

7) Remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022.

8) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2022.

9) Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en

consecuencia, por un período de un año.

10) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por el

período de un año.

11) Remuneración del contador dictaminante de los estados financieros correspondientes al ejercicio social N° 42

finalizado el 31 de diciembre de 2022.

12) Designación del contador dictaminante para los estados financieros correspondientes al ejercicio N° 43 en

curso.

13) Asignación de presupuesto al Comité de Auditoría Ley 26.831 para recabar asesoramiento profesional.

14) Autorización en los términos del Art. 273 Ley General de Sociedades.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.140 - Segunda Sección 72 Jueves 30 de marzo de 2023

15) Reforma de los Artículos Octavo y Décimo Tercero del Estatuto social a efectos de incorporar la realización de

reuniones del órgano de administración y de gobierno a distancia.

Notas:

(a) Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley General de

Sociedades), los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de Valores S.A. que acredite su

condición de tal. El depósito deberá efectuarse de lunes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, con al menos tres

(3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, es decir que dicho plazo vencerá el día 21 de abril de 2023 a

las 15 horas, y deberá efectuarse: i) en forma física en Av. Leandro N. Alem 815, piso 12°, Sector B, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, o ii) vía correo electrónico a la casilla: legales@consultatio.com.ar. La Sociedad les

entregará el comprobante que servirá para la admisión a la Asamblea. Se ruega a los señores apoderados de

accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, presentar en Av. Leandro N. Alem 815, piso 12° sector “B”, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la Asamblea, a

los efectos de su debida acreditación.

(b) Para la consideración de los puntos 3, y 11 a 15 del Orden del Día, la Asamblea tendrá el carácter de extraordinaria.

La documentación que considerará la Asamblea se haya a disposición de los señores accionistas en sede social

sita en la Avenida Leandro N. Alem 815, piso 12°, sector “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO privado acta de dierctorio de fecha 28/04/2022 Cristián Horacio Costantini -

Presidente

e. 28/03/2023 N° 19603/23 v. 03/04/2023