EMILIO PEDRONI Y COMPAÑÍA S.A.

EMILIO PEDRONI Y COMPAÑÍA S.A.

CUIT N° 30-56811191-1 - Convocase a los Señores Accionistas de Emilio Pedroni y Compañía S.A. a asamblea

Extraordinaria y Ordinaria para el día 27 de abril de 2023, a las 17 hs, en primera convocatoria en la calle Santa

Fe 2206 piso 2º oficina “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prescripta por el

artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 por los ejercicios sociales cerrados al 30 de septiembre de 2020, 2021 y 2022;

3) Consideración de las razones por las cuales se efectúa la convocatoria fuera de término; 4) Ratificación de la

gestión del Directorio; 5) Consideración de los resultados acumulados; 6) Reforma de los artículos octavo, noveno

y décimo primero del estatuto social; 7) Fijación del número de Directores y su elección. Se cita para segunda

convocatoria para el mismo día y lugar, una hora después de la señalada conforme a lo dispuesto en el Art. 237

de la ley Nº19550. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar

notificación a la Sociedad de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en el domicilio de la

calle Santa Fe 2206 piso 2º oficina “B” de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 14 a 18 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 26/04/2019 CLAUDIO

PEDRONI - Presidente

e. 30/03/2023 N° 20662/23 v. 05/04/2023