BANCO MACRO S.A.

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CUIT 30500010084. CONVOCATORIA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 25

de abril de 2023, a las 11 horas, que se celebrará de manera presencial en Avenida Eduardo Madero 1172, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, que no es la sede social, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1) Designación

de tres accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración de la documentación prescripta en el

artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2022. 3) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora. 4) Destino

de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2022. El total de Resultados No Asignados expresado en

moneda homogénea del 31 de diciembre de 2022 asciende a $ 43.175.125.253,09 que se proponen destinar: a)

$ 8.607.703.822,77 a Reserva Legal; b) 808.505.021.64 al Impuesto sobre los bienes personales sociedades y

participaciones y c) $ 33.758.916.408,68 a Reserva Facultativa para Futuras Distribuciones de Resultados, conforme

a la Comunicación “A” 6464 y complementarias del Banco Central de la República Argentina. 5) Desafectación

parcial de la Reserva Facultativa para Futuras Distribuciones de Resultados, a fin de permitir destinar hasta la

suma de $ 75.040.918.149,47 al pago de un dividendo en efectivo o en especie, en este caso valuado a precio de

mercado, o en cualquier combinación de ambas opciones, sujeto a la autorización previa del Banco Central de

la República Argentina. Hasta tanto se produzca tal autorización, dicha suma se destinará a la reserva facultativa

denominada Reserva para Dividendos Pendientes de Autorización del Banco Central de la República Argentina (la

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.141 - Segunda Sección 74 Viernes 31 de marzo de 2023

“Reserva”). Se hace saber que el dividendo se encontrará sujeto a la retención del 7% establecida en el artículo 97

de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019. Delegación en el Directorio de la desafectación de

la Reserva y la determinación de la oportunidad, moneda y demás términos y condiciones del pago de acuerdo al

alcance de la delegación dispuesta por la Asamblea. Cifra expresada en moneda homogénea del 31 de diciembre

de 2022. 6) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2022 dentro del límite respecto de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la

Comisión Nacional de Valores. 7) Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 8) Consideración de la remuneración al contador

dictaminante por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 9) Designación de tres directores titulares

con mandato por tres ejercicios, a fin de cubrir las vacantes generadas por el vencimiento de los respectivos

mandatos. 10) Designación de un director titular por un ejercicio a fin de cubrir la vacante generada por la renuncia

del señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo y completar su mandato. 11) Designación de dos directores suplentes por

dos ejercicios a fin de cubrir las vacantes generadas por las renuncias de los señores Juan Santiago Fraschina y

Alan Whamond, y completar sus mandatos. 12) Fijación del número y elección de miembros titulares y suplentes

de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio. 13) Designación del contador dictaminante para el ejercicio que

finalizará el 31 de diciembre de 2023. 14) Fijación del presupuesto del Comité de Auditoria. 15) Autorización para la

realización de los trámites y las presentaciones para gestionar la conformidad administrativa e inscripción registral

de las resoluciones adoptadas. EL DIRECTORIO”. NOTAS: Se hace saber que: (i) al tratar el punto 5, la Asamblea

sesionará con carácter de extraordinaria; (ii) para que los accionistas puedan participar de la Asamblea, hasta el 19

de abril de 2023 inclusive, mediante correo electrónico dirigido a asambleabancomacro@macro.com.ar se deberá:

(a) enviar la constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar

identidad y personería, según correspondiere; (b) informar su nombre y apellido o denominación social, tipo y

n° de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas,

con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, y domicilio con indicación de

su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular

de las acciones; y (c) en caso de corresponder, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 25 y

26, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Asimismo, los accionistas que sean

personas jurídicas u otras estructuras jurídicas deberán informar el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real,

fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación

tributaria y profesión de sus beneficiarios finales. Se informa que no podrá ser propuesto como miembro del

Directorio o la Comisión Fiscalizadora ninguna persona comprendida en cualquiera de las causas de inhabilidad

previstas en el artículo 10 de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 o en el Texto Ordenado “Autoridades de

Entidades Financieras” del Banco Central de la República Argentina.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 15/03/2023 Jorge Pablo Brito - Presidente

e. 27/03/2023 N° 19104/23 v. 31/03/2023