N° 21141/23 Aviso del Boletín Oficial
FURMANITE ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
FURMANITE ARGENTINA S.A.
CUIT 30-58633919-9. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el
día 26 de abril de 2023 a las 15:00hs en primera convocatoria y a las 16:00hs en segunda convocatoria, la que
se celebrará en forma presencial en la sede social sita en José P. Tamborini 4076 – C.A.B.A., a los efectos de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la
documentación prevista en el art. 234 inc. 1°, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 42 finalizado
el 31 de diciembre de 2022; 3) Consideración y destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2022 y del saldo de la cuenta reservas facultativas 4) Aprobación de la gestión del Directorio; 5) Honorarios
al Directorio: Consideración de las retribuciones al Directorio en exceso del límite fijado por el artículo 261 de
la ley 19.550; 6) Fijación del Nº y elección de directores titulares y suplentes. Nota 1: Se recuerda a los Sres.
Accionistas que deberán notificar a través de medio fehaciente, su asistencia con no menos de 3 días hábiles
de anticipación en la sede social de Tamborini 4076. Nota 2. La documentación contable a ser considerada se
encuentra a disposición en la sede social.
Designado según instrumento privado Acta Directorio de fecha 8/6/2021 ALEJANDRO DANIEL GARCIA - Presidente
e. 31/03/2023 N° 21141/23 v. 10/04/2023