HECTOR JULIO Y ERNESTO DIAZ S.A.I. Y C. Y DE REPRESENTACIONES

HECTOR JULIO Y ERNESTO DIAZ S.A.I. Y C. Y DE REPRESENTACIONES

CUIT: 30-52881000-0. Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 18/11/2022, se resolvió: Fijar en 5

(cinco) el número de Directores Titulares y en 2 (dos) el número de Directores Suplentes, designando a: (i) Los Sres.

María Elba Díaz de Garrigou, Carlos Alfredo Díaz, María Virginia Díaz de Prada, María Garrigou y Jorge Claudio

Garrigou como Directores Titulares; y (ii) Los Sres. Gastón Garrigou y Carlos Alfredo Díaz (h) como Directores

Suplentes. Tanto los Directores Titulares como los Directores Suplentes fueron designados por el término de 3

(tres) ejercicios. Por Reunión de Directorio de fecha 18/11/2022, se resolvió distribuir los cargos de la siguiente

manera: (i) Presidente: La Sra. María Elba Díaz de Garrigou; (ii) Vicepresidente: La Sra. María Virginia Díaz de

Prada; (iii) Directores Titulares: Los Sres. Carlos Alfredo Díaz, Jorge Claudio Garrigou y María Garrigou; y (iv)

Directores Suplentes: Los Sres. Gastón Garrigou y Carlos Alfredo Díaz (h). Los Directores Titulares y Directores

Suplentes aceptaron su respectivo cargo en la Reunión de Directorio de fecha 18/11/2022, constituyendo domicilio

especial -en términos del artículo 256 de la Ley Nº 19.550- en Montevideo 513, 3° piso, CABA. Autorizado según

instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de fecha 18/11/2022

Natalia Isabel Di Nieri - T°: 84 F°: 814 C.P.A.C.F.

e. 31/03/2023 N° 20875/23 v. 31/03/2023