HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA C.U.I.T. 33-50052570-9 Convócase a asamblea

ordinaria y extraordinaria para el día 27 de abril de 2023 a las 15:00 horas en el domicilio de los asesores legales,

Reconquista 336, segundo piso, oficina veinte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no reviste el carácter

de sede social, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designar dos accionistas para firmar el acta. 2°)

Consideración documentos artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2022. 3°) Consideración de los resultados no asignados positivos, los cuales ascienden a $ 32.275.189:

a) Destinar $ 1.613.759 para Reserva Legal; b) Pago de dividendo en efectivo $ 15.000.000; c) Destinar $ 15.661.430

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.141 - Segunda Sección 89 Viernes 31 de marzo de 2023

a la Reserva Facultativa para capital de trabajo. 4°) Consideración de la gestión del Directorio. 5°) Consideración de

las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 por $ 7.500.000

en exceso de $ 2.097.110 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme

al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

6°) Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de un año, como lo establece el

artículo 10º de los estatutos. 7°) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de los honorarios por

el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. 8°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión

Fiscalizadora. 9°) Elección Contador Certificante de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio en curso

y determinación de su remuneración. Designación de un profesional adicional (revisor) para el ejercicio en curso.

10°) Ratificación de lo actuado por el directorio expuesto en las actas de reunión celebradas en el marco de lo

dispuesto por la RG 830/2020. NOTA: La asamblea tendrá el carácter de ordinaria para tratar la totalidad de los

puntos del orden día, salvo para el punto 10 que tendrá el carácter de extraordinaria. Se previene a los señores

accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones o presentar el certificado de depósito

librado al efecto por una institución autorizada en Reconquista 336, 2º piso, Oficina 20, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en el horario de 14.00 a 17.00 horas venciendo el plazo el 21 de abril de 2023 a las 17.00 horas.

Asimismo, los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos

necesarios para dar cumplimiento al artículo 22, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General N° 622/2013 de la

Comisión Nacional de Valores. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado Acta de asamblea del 29/4/2022 rosario maria ybañez - Presidente

e. 30/03/2023 N° 20719/23 v. 05/04/2023