INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL AGROPECUARIA

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CUIT 30-50140709-3-CONVOCATORIA: Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse

el día 28 de abril de 2023 a las 8 horas, que tendrá lugar en la sede administrativa de Hipólito Yrigoyen N° 1628

Piso 3ro. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550,

correspondiente al 76° Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2022 y aprobación de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora. 3) Tratamiento de los resultados del ejercicio. Absorción resultados no asignados

negativos. 4) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 9.300.000, importe asignado) correspondiente

al Ejercicio cerrado el 31/12/2022, el cual arrojó quebranto computable. 5) Consideración de los honorarios de la

Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio finalizado el 31/12/2022. 6) Designación del Auditor Externo de los Estados

Contables al 31/12/2023, estableciendo su remuneración. Nota: De acuerdo con lo dispuesto por el art. 238 de la

Ley 19550, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicar por nota su asistencia o presentar

certificado de depósito en Hipólito Yrigoyen Nº 1628, 3º Piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 13 a 17 horas.

El plazo vencerá el 24 de abril a las 17 horas. Buenos Aires, 29 de marzo de 2023.-

Designado según instrumento privado acta directorio 1319 de fecha 30/4/2021 RODOLFO MARTIN BALESTRINI

- Presidente

e. 30/03/2023 N° 20691/23 v. 05/04/2023