N° 20430/23 Aviso del Boletín Oficial
TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.
CUIT 30-67881435-7. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el
día 17 de abril de 2023, a las 11 horas, en la sede social sito en la Av. Corrientes 707, Planta Baja, CABA, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2) Consideración de la
reorganización societaria por la cual Telefónica Móviles Argentina S.A., como sociedad absorbente, incorporará
por fusión a Telefónica de Argentina S.A., como sociedad absorbida, en los términos de los arts. 82 y siguientes
de la Ley General de Sociedades; 3) Consideración de los Estados Financieros Individuales Especiales de Fusión
de Telefónica Móviles Argentina S.A. al 31 de diciembre de 2022 y del Balance General Especial Consolidado
de Fusión de Telefónica Móviles Argentina S.A. y Telefónica de Argentina S.A. al 31 de diciembre de 2022, con
sus respectivos informes de las comisiones fiscalizadoras, y de los Auditores Externos; 4) Consideración del
Compromiso Previo de Fusión celebrado por Telefónica Móviles Argentina S.A. como sociedad absorbente y
Telefónica de Argentina S.A., como sociedad absorbida. Relación de canje de Acciones de Telefónica de
Argentina S.A. por acciones de Telefónica Móviles Argentina S.A.; 5) Autorización para suscribir y otorgar el
Acuerdo Definitivo de Fusión y realizar los trámites e inscripciones correspondientes ante las autoridades de
contralor pertinentes; 6) Emisión de Acciones Liberadas. Consideración del aumento del capital social. Reforma de
los artículos tercero y cuarto del Estatuto Social, reforma que tendrá efectividad en la fecha en que se haga efectiva
la Fusión. Aprobación del texto ordenado del Estatuto. Nota: Se deja constancia que a los efectos de cumplir con
el art. 83 de la Ley 19.550 se han puesto a disposición de los señores accionistas copias de la documentación a
considerar en la sede social. Los señores accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550
en la sede social con anterioridad al 11 de abril de 2023. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta directorio 329 de fecha 7/5/2021 marcelo ricardo tarakdjian - Presidente
e. 30/03/2023 N° 20430/23 v. 05/04/2023