N° 21089/23 Aviso del Boletín Oficial
CENTRAL URBANA S.A.
Texto del aviso
CENTRAL URBANA S.A.
CUIT: 30-52552238-1 Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de Central Urbana S.A. para el
2 de mayo de 2023 a las 10:00, en la sede social, sita en Bonpland 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
fin de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de accionistas para firmar el acta. 2. Razones de la
convocatoria fuera de término. 3. Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la
ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 4. Consideración del resultado del
ejercicio. Reintegro del capital social. 5. Consideración de la gestión del directorio y la comisión fiscalizadora por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. Remuneración de la comisión fiscalizadora. 6. Consideración de las
remuneraciones al directorio ($ 1.032.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2022 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.142 - Segunda Sección 79 Lunes 3 de abril de 2023
Valores. 7. Fijación del número de directores y designación de los miembros del directorio. 8. Designación de los
miembros de la comisión fiscalizadora. 9. Autorización a los miembros del directorio y la comisión fiscalizadora
en los términos de los artículos 273 y 298 de la ley Nº 19.550. 10. Designación del contador que certificará los
estados contables del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2023. 11. Autorizaciones. NOTAS: (1) Conforme
al artículo 238 de la ley N° 19.550, los accionistas deberán cursar notificación de asistencia la asamblea (y demás
documentación complementaria, según corresponda) a Av. Corrientes 420, piso 3 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta el 25 de abril de 2023 a las 17:00 horas, inclusive. (2) El punto 4) será tratado con el quorum
exigible en asamblea general extraordinaria y las mayorías necesarias para la reforma del estatuto social. (3) La
documentación a considerarse se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social de la
Sociedad, sita en la calle Bonpland 1745 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (4) La asamblea se celebrará
en la sede social.
Designado según instrumento privado ACTA directorio 868 de fecha 9/5/2022 DANIEL MARX - Vicepresidente en
ejercicio de la presidencia
e. 31/03/2023 N° 21089/23 v. 10/04/2023