N° 20148/23 Aviso del Boletín Oficial
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.
Texto del aviso
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.
CUIT 30-70496280-7. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria el 25 de abril de 2023,
a las 11:00 hs en primera convocatoria, que será celebrada a distancia mediante el sistema de Microsoft Teams de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 20º y 23º del Estatuto Social, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA. 1° Consideración de la celebración de la Asamblea a Distancia. Designación de dos accionistas para firmar
el acta. 2º Consideración de los Estados Financieros, Estado de Resultados y demás documentos previstos en el
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.142 - Segunda Sección 85 Lunes 3 de abril de 2023
art. 234, inc. 1º, de la Ley General de Sociedades, Memoria Anual - Informe Integrado e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, correspondientes al 24º ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 3° Tratamiento de los
Resultados no asignados. Integración de la Reserva Legal. Distribución de Dividendos en Efectivo por un monto tal
que, ajustado por inflación conforme la Res. CNV 777/2018, resulte en la suma de $ 10.000.000.000.-. Integración
de la Reserva Facultativa para eventual distribución de utilidades. 4º Desafectación de Reservas Facultativas
para eventual distribución de utilidades por hasta la suma de $ 75.000.000.000.-. Otorgamiento al Directorio de la
facultad de desafectar total o parcialmente la Reserva Facultativa para la distribución de un dividendo en efectivo
o en especie, en este caso valuada a precio de mercado, o en cualquier combinación de ambas opciones, en una
o más oportunidades, sujeto a condiciones de liquidez, de recepción de dividendos de las controladas y de la
situación financiera. 5º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6º Remuneración
de la Comisión Fiscalizadora. 7° Remuneración de Directores. 8° Autorización al Directorio para efectuar anticipos
a cuenta de honorarios a los directores durante el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2023, ad referéndum de
lo que decida la Asamblea de Accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio. 9° Elección de
tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes por un año. 10° Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos hasta completar el número fijado por la Asamblea.
11º Remuneración del Contador Certificante de los Estados Financieros del Ejercicio 2022. 12º Designación de
Contadores Certificantes, titular y suplente, para los Estados Financieros del Ejercicio 2023. 13° Aprobación del
presupuesto anual del Comité de Auditoría. Por exigencia de las normas vigentes, se deja constancia de que
durante el ejercicio en consideración no se ha producido ninguna circunstancia de las enumeradas en los dos
incisos del Art. 71 de la ley 26.831.
Notas: 1) Se informa a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar los certificados
de las cuentas de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores, para su registro en el libro
de Asistencia mediante correo electrónico a la siguiente casilla: asambleas@gfgsa.com hasta el 19 de abril de
2023 en el horario de 10 a 16 horas. 2) La asamblea será celebrada a distancia. A efectos de la votación, cada
accionista y/o su representante se identificará y emitirá su voto a viva voz, conforme al instructivo que se enviará
oportunamente. A aquellos accionistas que se hubieran registrado se les enviará un instructivo técnico de la
plataforma Microsoft Teams. Salvo que se indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde
donde cada Accionista comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia. 3) Se recuerda a los
Señores Accionistas que la Comisión Nacional de Valores requiere el cumplimiento de los recaudos establecidos
en el Capítulo II del Título II de sus Normas (N.T. 2013). 4) Para la consideración del punto 3° del Orden del Día, se
requerirá la mayoría establecida en el Art. 244, última parte, de la Ley General de Sociedades.
Designado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 26/04/2022 EDUARDO JOSE ESCASANY -
Presidente
e. 29/03/2023 N° 20148/23 v. 04/04/2023