INDUSTRIAS SOLER S.A.

INDUSTRIAS SOLER S.A.

CUIT: 30-71468373-6. CONVOCATORIA: Convocase a los señores accionistas de INDUSTRIAS SOLER S.A.

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social de Av. Rivadavia 1157, 5° piso,

oficina “A”, CABA, el día 27 de Abril de 2023, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en

segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2) Razones por las cuales la convocatoria se realizó fuera de término. 3) Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31.03.2020. Destino del

resultado del ejercicio. 4) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la ley 19550

correspondiente al ejercicio cerrado el 31.03.2021. Destino del resultado del ejercicio. 5) Consideración de los

documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31.03.2022.

Destino del resultado del ejercicio. 6) Consideración de la gestión del directorio. 7) Elección de autoridades y

fijación de su número. 8) Ratificación de lo actuado por la Presidencia del Directorio. 9) Consideración de las

acciones judiciales y administrativas en trámite. Evaluación de responsabilidades en la afectación del patrimonio

societario. 10) Obligación de los socios respecto del mantenimiento de los bienes según su uso. Deudas a la fecha.

11) Proyectos de adjudicación de bienes a los socios. Nota: De acuerdo con el artículo 238 de la Ley 19.550, los

titulares de acciones para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad, para que

se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada

para la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 21 de fecha 13/8/2019 maria cecilia martin -

Presidente

e. 03/04/2023 N° 21776/23 v. 11/04/2023