IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

CUIT 30-52532274-9 - Inscripta ante la IGJ el 23.06.1943 bajo el Nº 28 4 Fº 291 Lº 46 TºA hace saber que convoca

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 27 de abril de 2023 a las 10:00 horas, a

celebrarse a distancia, conforme el contenido del siguiente orden del día: 1) ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS

PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA. 2) CONSIDERACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE

LA SUMA DE $ 811.122.208 A LA SUMA DE $ 7.363.527.208 MEDIANTE LA CAPITALIZACIÓN PARCIAL DE LA

CUENTA PRIMA DE EMISIÓN Y LA CONSECUENTE EMISION DE ACCIONES LIBERADAS POR LA CANTIDAD

DE 6.552.405.000 A DISTRIBUIR ENTRE LOS ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN A LA

FECHA DE LA LIQUIDACIÓN, EN PROPORCIÓN A SUS TENENCIAS ACCIONARIAS. 3) CONSIDERACIÓN DE LA

REFORMA DEL ARTÍCULO SEPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL POR CAMBIO EN EL VALOR NOMINAL DE LAS

ACCIONES DE LA SUMA DE $ 1 (PESOS UNO) A LA SUMA DE $ 10 (PESOS DIEZ). 4) CONSIDERACIÓN DE LA

DISTRIBUCIÓN DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO POR HASTA LA SUMA DE $ 21.900.000.000 (PESOS VEINTIÚN

MIL NOVECIENTOS MILLONES) CON CARGO A LA RESERVA FACULTATIVA CONSTITUIDA EN LA ASAMBLEA

CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2022 SOBRE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

ECONÓMICO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2022. 5) AUTORIZACIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DE TRÁMITES

RELATIVOS A LA PRESENTE ASAMBLEA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y LA INSPECCIÓN

GENERAL DE JUSTICIA. Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA)

domiciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de

la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA. Conforme lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del

estatuto social y las Normas de Comisión Nacional de Valores, la asamblea de accionistas se celebrará bajo

modalidad a distancia desde la sede social sita en Carlos María Della Paolera 261 Piso 9 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y se garantizará la posibilidad de participación de forma presencial de aquellos accionistas que así

lo dispongan al momento de comunicar su asistencia a asamblea y/o hasta el día del cierre del plazo legal previsto

para la comunicación de asistencia. A tales efectos se establece la casilla de correo l.huidobro@zbv.com.ar a fin

de permitir la registración a la Asamblea de forma electrónica y la recepción de los certificados emitidos por la

Caja de Valores S.A., que hayan sido gestionados por el accionista. El plazo para comunicar la asistencia a dicha

dirección de correo electrónico vence el día 21 de abril de 2023 a las 15:00 horas, de conformidad a lo dispuesto

en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades y deberá el accionista indicar los siguientes datos: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral

con expresa individualización del específico registro y de su jurisdicción; domicilio en el que se encuentra a los

efectos de dejar constancia del mismo en la asamblea. Además, en caso de encontrarse representados mediante

representante legal y/o apoderados, los accionistas que decidan participar a distancia deberán proporcionar a

través de la misma dirección de correo electrónico denunciada en este aviso hasta el día 21 de abril de 2023 (conf.

art. 238 Ley General de Sociedades), los mismos datos respecto de los apoderados que asistirán a la asamblea en

su representación, como así también la documentación que acredite la personería, suficientemente autenticada,

todo ello en formato pdf. Por su parte, los representantes de los accionistas que decidan participar de forma

presencial, podrán acreditar tal carácter presentando la documentación habilitante ante la emisora el mismo día

de la asamblea. Los accionistas que comuniquen su asistencia a través de la dirección de correo electrónico

indicada ut supra, deberán informar además sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que

la Sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la

Asamblea. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado al mail indicado

precedentemente un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea. Asimismo, se

solicita a los accionistas personas jurídicas, locales o extranjeras, que informen los beneficiarios finales titulares de

las acciones que conforman el capital social del accionista y la cantidad de acciones con las que votarán. Al tratar

el punto tercero del orden del día la asamblea extraordinaria sesionará en carácter de extraordinaria y se requerirá

un quórum del 60%. Al sistema de videoconferencia a utilizarse para la celebración de la asamblea podrán acceder

los accionistas que hayan comunicado asistencia, mediante el link que se les enviará junto con el correspondiente

instructivo a la casilla de correo electrónico denunciada por los mismos. El sistema a utilizarse será la aplicación

Zoom y permitirá: (i) garantizar la libre accesibilidad de todos los accionistas debidamente identificados o de sus

representantes acreditados con instrumentos habilitantes validados, incluyendo en todos los casos copia del DNI

y la accesibilidad de los restantes participantes de la asamblea (directores y síndicos, entre otros); (ii) la posibilidad

de participar de la asamblea con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras

durante el transcurso de toda la Asamblea, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los participantes;

y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte

digital por el plazo de 5 (cinco) años la que estará a disposición de los accionistas que así la requieran. Al momento

de la votación de cada punto del orden del día se interpelará a cada uno de los accionistas presentes sobre el

sentido de su voto, el que podrá expresarse a viva voz. En el acta de asamblea se dejará constancia de los sujetos

y el carácter en que participaron, el lugar donde se encontraban y de los mecanismos técnicos utilizados. Dicha

acta se suscribirá dentro de los cinco (5) días hábiles de celebrada la reunión.

Designado según instrumento privado acta asamblea del 21/10/2021 EDUARDO SERGIO ELSZTAIN - Presidente

e. 28/03/2023 N° 19756/23 v. 03/04/2023