AVAL RURAL S.G.R.

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CONVOCATORIA - Se convoca a los Socios de AVAL RURAL S.G.R., CUIT 30709061824, a la Asamblea Ordinaria

a celebrarse el día 3 de mayo de 2023 a las 15:00 hs en primera convocatoria y a las 16:00 hs en segunda

convocatoria, que tendrá lugar en Av. Córdoba 950, 10° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar

el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Estados Contables, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del

Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico N° 19, iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de

diciembre de 2022.

3. Aprobación de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración y por la Comisión Fiscalizadora.

4. Tratamiento de los resultados del Ejercicio y su destino.

5. Determinación de los honorarios al Consejo de Administración.

6. Fijación de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

7. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes, por el término de un ejercicio.

8. Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración que aprobaron transferencias de acciones y

la incorporación de socios.

9. Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de

las garantías a otorgar y de su costo para los tomadores.

10. Establecer el límite máximo de las eventuales bonificaciones a los tomadores de las garantías y del mínimo de

contragarantías que la Sociedad ha de requerir en respaldo de las garantías.

11. Fijación de la política de inversión de fondos sociales.

12. Informe a los socios respecto de los aportes y reimposiciones al fondo de riesgo y la autorización de aumento

del Fondo de Riesgo.

13. Consideración de la fecha en que los socios protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo.

14. Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA 1: Para asistir a la Asamblea los Socios deberán remitir comunicación de asistencia, hasta el 26/04/2023,

a las 17 hs, para su registro en el libro de asistencia, enviando la comunicación a Av. Córdoba 950, piso 5º “A”,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.143 - Segunda Sección 74 Martes 4 de abril de 2023

Adicionalmente, se recuerda a los Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder

otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial

o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Art. 42 del Estatuto.

NOTA 2: Se deja constancia de que toda la documentación referida en el Orden del Día se encuentra a disposición

de los socios para su examen, en el domicilio social.

Designado según instrumento privado designación administradores de fecha 17/05/2022 santiago dorr mansilla -

Presidente

e. 03/04/2023 N° 21588/23 v. 11/04/2023