N° 21360/23 Aviso del Boletín Oficial
CONAVAL S.G.R.
Texto del aviso
CONAVAL S.G.R.
CONVOCATORIA. De conformidad a lo dispuesto por la Ley 24.467 y el estatuto de CONAVAL S.G.R., se convoca
a los socios de CONAVAL S.G.R. 30-71648038-7, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 9 de mayo
de 2023 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs en segunda convocatoria. La misma se realizará
de manera remota a través de la plataforma Zoom Video Communications, a la que podrán acceder registrándose
a través del siguiente link https://us06web.zoom.us/j/87051970967° pwd=c1dYNy9DeWJKOWxXWGtsWEwwVV
hwUT09 con la ID de reunión: 870 5197 0967. Código de acceso: 685630. Si no se reuniera el quórum exigido,
se realizará la segunda convocatoria, a través de la misma plataforma, a la que podrán acceder registrándose
a través del link antes indicado con el ID mencionado, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Legalidad de
la Asamblea; 2) Firma del acta de la Asamblea; 3) Consideración y aprobación de la documentación prevista en
el art. 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico financiero N° 4, iniciado el 1° de
enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022; 4) Consideración del resultado del ejercicio económico
N° 4, iniciado el 1° de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022; 5) Consideración y aprobación de
la gestión de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio
económico N° 4, finalizado el 31 de diciembre de 2022; 6) Consideración de los honorarios de los miembros del
Consejo de Administración; 7) Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 8)
Designación de tres (3) Síndicos titulares, e igual o menor número de Síndicos suplentes, para reemplazar a los
miembros de la Comisión Fiscalizadora, por finalización de su mandato. Fijación de su retribución; 9) Ratificación
de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración en materia de incorporación de nuevos socios
protectores; 10) Consideración de los aportes efectuados al Fondo de Riesgo por los Socios Protectores durante el
ejercicio 2022; 11) Consideración de la política de inversión de los fondos sociales; 12) Consideración del costo de
las garantías y el mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir y del límite máximo de las eventuales
bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración; 13) Otorgamiento de autorizaciones. Adicionalmente
se recuerda a los señores socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con
la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o banco,
aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Estatuto (art. 43). Nota: Se deja constancia que
toda la documentación referida al Orden del Día se encuentra a disposición de los socios para su examen, en
el domicilio social designado según instrumento público Esc. Nº 88 de fecha 10/4/2019 pasada ante el notario
Cristian Vasena Marengo.
Designado según instrumento público Esc. Nº 88 de fecha 10/4/2019 reg 2069 CARLOS ALBERTO IANNIZZOTTO
- Presidente
e. 03/04/2023 N° 21360/23 v. 11/04/2023