INGRATTA S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA

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CUIT 30500655565 - CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

a celebrarse el día 28 de abril de 2023, a las 17:30 horas, en la sede social calle Vallejos 3043, Ciudad de Buenos

Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea

General. 2º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley 19550 y modificatorias,

correspondientes al ejercicio económico Nº 57 finalizado el 31 de diciembre de 2022.3º) Destino del resultado del

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. Consideración de la distribución de dividendo y/o constitución de

reservas especiales y/o desafectación de reservas facultativas. 4º) Consideración de la gestión del Directorio y

de la actuación del Síndico. 5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2022, incluso en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley

19550.6º) Determinación del número y elección de los miembros del Directorio titulares y suplentes. Fijación del

plazo de duración de su designación. 7º) Elección de Síndico titular y suplente.NOTA: a) Se convoca en primera y

segunda convocatoria para celebrarse el mismo día, con un intervalo de una hora de la fijada para la primera. b)

Los accionistas deberán cursar comunicación para que se les inscriba en el libro de asistencia, con no menos de

tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada,

venciendo el plazo el día 24 de abril de 2023 a las 17 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio 679 de fecha 8/10/2021 JORGE FRANCISCO LARREGUY -

Presidente

e. 30/03/2023 N° 20709/23 v. 05/04/2023