LYDA S.A.

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CUIT 30-62603212-1. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de ABRIL de 2023

a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatorias en la sede social sita en la calle

Griveo 3364 de C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración de la documentación

prescripta en el Art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2022. 2) Consideración de

las razones por las cuales la Asamblea fue convocada fuera del plazo legal para el tratamiento de los Estados

Contables. 3) Consideración de la gestión del directorio. 4) Elección de las autoridades del nuevo directorio. 5)

Destino del resultado del ejercicio. 6) DESIGNACION de dos accionistas para firmar el acta

designado segun instrumento privado acta de Asamblea de fecha 30/4/2021 HUGO RUBEN HAIMOVICI - Presidente

e. 04/04/2023 N° 21844/23 v. 12/04/2023