AFESA S.A.

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CUIT 33-71108260-9 Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse en

Maipú 645, 2° cuerpo, 2° piso, oficina 5, CABA el 03-mayo-2023 a las 15:00 hs en 1ra convocatoria y a las 16:00

hs en segunda, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2°. Explicaciones de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término. 3º. Consideración de los Estados

Contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021, Memoria y demás

documentación exigida por la ley 19.550. 4º. Consideración de la gestión de los integrantes del directorio. 5º.

Consideración de honorarios de los integrantes del directorio. 6º Consideración de los resultados del ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2021. 7° Consideración de la dispensa de contemplar la información adicional

establecida en el artículo 307 de la Resolución General 7/2015, de la Inspección General de Justicia. 8° Consideración

del destino de los bienes de la sociedad. Venta de algunos bienes. 9° Consideración del otorgamiento de un

comodato sobre el inmueble sito en Azcuénaga 1.511, Martínez, San Isidro, Pcia. de Bs. As., a la Sra. Rancez.

Designado según instrumento público Esc. Nº 25 de fecha 9/2/1990 Reg. Nº 233 GONZALO GASCO GONZALEZ

- Presidente

e. 05/04/2023 N° 22620/23 v. 13/04/2023