AMERICA LATINA LOGISTICA - CENTRAL S.A. (EN LIQUIDACION)

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CUIT N°: 30-65870006-1. Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas a celebrarse el día 2 de mayo de 2023, a las 17:00 horas en primera convocatoria, en la sede

social sita en Av. Santa Fe 1868, piso 6°, C.A.B.A., a fin de tratar los documentos del artículo 234 de la Ley

General de Sociedades N° 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022 y considerar

el siguiente ORDEN DEL DÍA: “1) Designación de los firmantes del acta de Asamblea; 2) Consideración de la

documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 3) Consideración del resultado del ejercicio; 4)

Consideración de la gestión y retribución del liquidador por el ejercicio económico bajo análisis; 5) Consideración

de la gestión y retribución de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico bajo análisis; 6) Otorgamiento

de autorizaciones”. NOTAS: (a) Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar

comunicación de asistencia a la Sociedad con al menos tres días hábiles de anticipación a su celebración para que

se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones se efectuarán en Av. Santa Fe 1868, piso

6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 horas. El plazo vence el 25 de abril de 2023, a las

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.144 - Segunda Sección 42 Miércoles 5 de abril de 2023

18 horas; y (b) Se pueden retirar copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea en la sede social

de la Sociedad de 10 a 18 horas.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Extraordinaria y ratificatoria de accionistas de

fecha 13/10/2017 DARIO JAVIER CARNIEL - Liquidador

e. 05/04/2023 N° 22606/23 v. 13/04/2023