BRANCA REAL ESTATE ARGENTINA S.A.

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CUIT: 30-57384528-1. Se convoca a los Sres. Accionistas de BRANCA REAL ESTATE ARGENTINA S.A. (la

“Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 19/04/2023, a las 11:00 horas en

primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, a celebrarse

a distancia, conforme lo dispuesto por el artículo 12° del estatuto social, mediante el sistema “Microsoft Teams”,

para tratar el siguiente Orden del Día: (i) Autorización para firmar el acta; (ii) Consideración de la documentación

indicada en el artículo 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2022; (iii) Consideración de la actuación del Directorio y de la Sindicatura; (iv) Determinación de los honorarios

al Directorio y a la Sindicatura; (v) Consideración y destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2022 y del saldo de la cuenta de resultados no asignados. Desafectación de la reserva facultativa

oportunamente constituida para futura distribución de dividendos. Distribución de dividendos; (vi) Fijación del

número de miembros del Directorio y designación de un Director Titular en reemplazo del Señor Marco Ettore

Pellegrini; y (vii) Autorizaciones. Se recuerda a los Sres. Accionistas que, para poder concurrir y participar de la

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.144 - Segunda Sección 93 Miércoles 5 de abril de 2023

Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la sede social de la Sociedad de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00

horas, o a través del correo electrónico canela.vallejos@mcolex.com, con 3 días hábiles de anticipación a la fecha

de la misma (art. 238 LGS). Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono,

dirección de correo electrónico y domicilio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan

respecto de la celebración de la Asamblea. La información requerida para el acceso al sistema será proporcionada

a la dirección de correo electrónico informada al momento de comunicar asistencia. Se deja constancia que los

documentos a ser considerados por la Asamblea se encuentran a disposición en formato digital y podrán ser

solicitados por los accionistas al correo electrónico informado a los fines de comunicar asistencia.

Designado según instrumento privado acta asamblea 53 de fecha 9/8/2022 Hector Masoero - Presidente

e. 30/03/2023 N° 20785/23 v. 05/04/2023