CUATRO PALOS S.A.

CUATRO PALOS S.A.

(cuit 33-60275035-9)

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a ser celebrada el día 28 de

Abril de 2023 a las 12 horas, en primera convocatoria, en Av Leandro N Alem 764 piso 5 of 120 Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los documentos mencionados en el Articulo 234 inc 1 de la Ley 19.550 correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 31/8/2022.

3) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31/8/22.

4) Consideración de las razones por las cuales la convocatoria a Asamblea fue efectuada fuera del plazo legal.

6) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones en la

Inspección General de Justicia.

Notas Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos

de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de acuerdo con lo previsto en Artículo 238 de Ley

19.550 en Av Leandro N Alem 764 piso 5 of 120 CABA a fin de que se los anote en el Libro de Depósito de Acciones

y Registro de Asistencia a Asambleas. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria

y Extraordianaria de fecha 30/11/2021 Claudio Marcelo Mengani DNI 16.560.288. Presidente.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 30/11/2021 claudio marcelo mengani - Presidente

e. 05/04/2023 N° 22739/23 v. 13/04/2023