SELVA DE LAUREL S.A.

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CUIT 30-71240827-4. Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día

28 de abril de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en Alicia

Moreau de Justo 1150 2º Piso Oficina 204 C, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la

documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2022. 2. Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al Ejercicio económico cerrado el 31

de Diciembre de 2022 y fijar su remuneración por la tarea desarrollada. 3. Consideración del resultado del Ejercicio

al 31 de diciembre de 2022. 4. Dispensa de la confección de la Memoria de acuerdo con los requerimientos de

información previstos por el art. 1 de la Resolución General 4/2009 de la I.G.J. 5 Designación de dos Accionistas

para firmar el Acta de la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 12/11/2021 SILVIO DANIEL VALENTINI -

Presidente

e. 04/04/2023 N° 22222/23 v. 12/04/2023