AVAL AR S.G.R.

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CONVOCA a socios de AVAL AR S.G.R. CUIT N° 30-71506095-3 a la Asamblea General Ordinaria el 08 de mayo

de 2023 en 1ra. convocatoria a las 10:00 horas, en Av. Las Heras 1666 piso 3°, CABA. Si no se reuniera el quórum

exigido, se cita en 2da. convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1ra., a fin de tratar

el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos socios para firmar el acta; 2º) Tratamiento de la memoria,

inventario, balance general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y

estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por los ejercicios contables Nros. 2 y 8

finalizados el 31.12.2016 y 31/12/2022, respectivamente, y la asignación de resultados de los ejercicios; de la

gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, y determinación de

sus retribuciones; 3°) Consideración de los aspectos previstos en el artículo 28 de la Resolución SECPYME#MPYT

383/2019; 4º) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, terceros, protectores y transferencias de acciones,

ratificación de resoluciones del Consejo de Administración hasta la fecha de la Asamblea General Ordinaria Nro.

2 y la presente asamblea; 5º) Aumento del capital social dentro del quíntuplo; 6º) Determinación de la política de

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.145 - Segunda Sección 94 Lunes 10 de abril de 2023

inversión de los fondos sociales correspondiente a la Asamblea General Ordinaria Nro., 2 y los actuales hasta la

próxima Asamblea General Ordinaria; 7º) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías

que se solicitará a los socios partícipes y terceros, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que

podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 8º) Determinación

de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 9°) Ratificación de la

designación de los tres Síndicos Titulares y tres Suplentes designados en la Asamblea General Ordinaria Nro. 2 y

la designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por vencimiento de sus mandatos; 10°) Autorización de

Directores en los términos del art. 273 de la ley 19.550. 11°) Ratificación de lo actuado y decidido en la Asamblea

General Ordinaria Nro. 2 de fecha 27.04.2017 debido al error en la publicación del edicto para dicho acto. NOTA 1)

Se deja constancia que toda documentación referida en el temario se encuentra en el domicilio social a disposición

de los accionistas para su examen. NOTA 2) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán

comunicar su participación en Av. Las Heras 1666, piso 3°, CABA, como máximo, hasta el 2 de mayo de 2023 a las

17:00 horas, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (artículo 42 del Estatuto Social)

Designado según instrumento privado Acta de Consejo Administración numero 318 de fecha 01/06/2022 alejandro

aguirre - Presidente

e. 31/03/2023 N° 21039/23 v. 10/04/2023