FARLOC ARGENTINA S.A.I.C. Y F.

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CUIT 30-50360620-4. Convóquese a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 26 de abril de 2023 a las 10:00 horas y a las 11:00 horas en primera y segunda convocatoria,

en la sede social de la Sociedad sita en Tucumán 1, Piso 4°,CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para suscribir el acta.; 2) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal; 3)

Consideración de la documentación prevista en el inciso 1º, del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente a

los ejercicios económicos finalizados el 30 de septiembre del 2020, 30 de septiembre de 2021 y 30 de septiembre

de 2022; 4) Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre del

2020; 5) Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre del 2021;

6) Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre del 2022; 7)

Consideración de la gestión del directorio y síndicos; 8) Consideraciones de las remuneraciones del directorio y

síndicos; 9) Determinación del número de directores y su elección por un ejercicio. Designación de síndico titular y

suplente por un ejercicio; 10) Reforma de los artículos 11° y 18° del Estatuto Social; 11) Autorizaciones. Se recuerda

a los accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse conforme el art. 238 de la Ley 19.550 en

Tucumán 1, Piso 4, CABA, de 9 a 18 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 21/09/2020 SERGIO HECTOR MASUFRI -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 04/04/2023 N° 22101/23 v. 12/04/2023