TAVAL S.A.

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CUIT 30-68902443-9. CONVOCATORIA. Se convoca a los señores accionistas de TAVAL S.A., CUIT 30-68902443-

9 a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de abril de 2023 a las 10:00hs en primera convocatoria, y a las

11:00hs en segunda convocatoria, que tendrá lugar en la sede social de Av. Leandro N. Alem N° 734, 3er piso, de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración documentos art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 30/11/22.

3) Consideración del Resultado del ejercicio cerrado al 30/11/22 y Distribución de utilidades.

4) Retribución de Honorarios al Directorio

El Directorio. -

NOTA: A los efectos de asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238

de la Ley General de Sociedades, comunicar su asistencia a la misma, hasta el 19 de abril de 2023 a las 17:00 horas,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.145 - Segunda Sección 111 Lunes 10 de abril de 2023

inclusive, al correo electrónico: cprieto@taval.com.ar. En el caso de tratarse de apoderados, deberá remitirse a

la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente,

suficientemente autenticado, junto con la restante documentación requerida a los accionistas para participar de

la asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 07/04/2022 JULIO GIRON - Presidente

e. 04/04/2023 N° 22209/23 v. 12/04/2023