INDUSTRIAS MARTIN S.A.

INDUSTRIAS MARTIN S.A.

CUIT: 30-68824161-4. CONVOCATORIA: Convocase a los señores accionistas de INDUSTRIAS MARTIN S.A. a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de Av. Rivadavia 1157, 5° piso, oficina “A”, CABA, el

día 27 de Abril de 2023, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria,

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones por las

cuales la convocatoria se realizó fuera de término. 3) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234

inc. 1º de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31.03.2020. Destino del resultado del ejercicio. 4)

Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la ley 19550 correspondiente al ejercicio

cerrado el 31.03.2021. Destino del resultado del ejercicio. 5) Consideración de los documentos prescriptos por el

art. 234 inc. 1º de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31.03.2022. Destino del resultado del ejercicio.

6) Consideración de la gestión del directorio. 7) Elección de autoridades y fijación de su número. 8) Ratificación

de lo actuado por la Presidencia del Directorio. 9) Consideración de las acciones judiciales y administrativas en

trámite. Evaluación de responsabilidades en la afectación del patrimonio societario. 10) Regularización de las

cuentas particulares de los socios. 11) Necesidad de toma de fondos para capitalización y/o préstamos para la

Empresa. Proyectos de inversión. Nota: De acuerdo con el artículo 238 de la Ley 19.550, los titulares de acciones

para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad, para que se los inscriba en el

Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta asmblea 26 de fecha 10/8/2018 maria cecilia martin - Presidente

e. 03/04/2023 N° 21778/23 v. 11/04/2023