BGH S.A.

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CUIT 30503612891. Se convoca a los Señores Accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria en primera y

segunda convocatoria, para el día 28 de abril de 2023 a las 10.00 y 11.00 horas respectivamente, en la sede

social sita en Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2) Consideración de las razones que justifican

la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley

19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2022. 4) Consideración de la renuncia

del Director Titular Marcelo Girotti y consideración de su gestión. 5) Consideración de la gestión del Directorio.

6) Consideración de los resultados. 7) Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022. Necesidad de exceder los límites prefijados por el art. 261, tercer párrafo,

de la Ley 19.550. 8) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por

un ejercicio. 9) Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de los honorarios del ejercicio económico

iniciado el 1º de julio de 2023. 10) Autorizaciones para efectuar trámites.

Designado según instrumento privado Acta de DIRECTORIO 1869 de fecha 2/3/2022 ALBERTO RAFAEL HOJMAN

- Presidente

e. 11/04/2023 N° 23699/23 v. 17/04/2023