GRUPO ARCOR S.A.

GRUPO ARCOR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Se convoca a los accionistas de

Grupo Arcor S.A. (la “Sociedad”) (C.U.I.T. 30-70700639-7), a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas, a celebrarse el 26 de abril de 2023, a las 12 horas, en el entrepiso del Alvear Art Hotel, sito en Suipacha

1036 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.

Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de la Memoria,

el Inventario, los Estados Financieros Individuales y Consolidados, los respectivos Informes de los Auditores y de la

Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico N° 24, iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de

diciembre de 2022. 3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración

de: (i) los Resultados Acumulados y del Ejercicio; (ii) la constitución de Reserva Legal; (iii) la desafectación total

o parcial, o incremento, de la Reserva Facultativa; (iv) la constitución de otras reservas; y (v) la distribución de

dividendos. 5. Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 6. Determinación del

número de directores titulares y suplentes, y elección de los que correspondan. 7. Elección de tres síndicos titulares

y de tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora. 8. Designación del Auditor Externo y su

suplente, que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico N° 25 y determinación de sus honorarios.

9. Ratificación de lo actuado por el representante de la Sociedad en la Asamblea General Ordinaria de Arcor

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.147 - Segunda Sección 86 Miércoles 12 de abril de 2023

Sociedad Anónima Industrial y Comercial (“Arcor S.A.I.C.”) celebrada el 31 de mayo de 2022. 10. Consideración

de las instrucciones a impartir al representante de la Sociedad para la Asamblea General de Accionistas Ordinaria

y Extraordinaria de Arcor S.A.I.C. a celebrarse el 28 de abril de 2023. NOTA: Para la consideración de los puntos

4 y 10 del orden del día, la Asamblea sesionará con carácter de Ordinaria y Extraordinaria. Queda a disposición

de los accionistas, en soporte papel en la sede social, o en formato digital, copia (i) de la documentación relativa

a Grupo Arcor S.A. a considerarse en la Asamblea; y (ii) de la documentación vinculada a las Asambleas de

Arcor S.A.I.C. mencionadas en los puntos 9 y 10. Para poder concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán

comunicar su asistencia en cualquier día hábil de 9 a 17 horas, hasta el 20 de abril de 2023 inclusive, en la Sede

Social sita en Maipú 1210, piso 8, oficina 817, o por correo electrónico a la casilla admgrupoarcorsa@arcor.com,

indicando un teléfono y una dirección de correo electrónico. En caso de no haberse reunido el quórum necesario

a la hora prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después. Se solicita a los señores

accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero, que acompañen la documentación

que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público correspondiente, en los términos de la Ley General

de Sociedades. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado Acta directorio 242 de fecha 11/5/2020 Alfredo Gustavo Pagani - Presidente

e. 04/04/2023 N° 22159/23 v. 12/04/2023