CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

CUIT 30-59271734-0 - CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA para el día 4 de mayo de 2023, a las 10:00 horas, a través de la plataforma digital Microsoft

Teams que permite la transmisión en simultáneo de audio y video, de acuerdo a lo que autoriza en el artículo 14 del

estatuto social y a la que se podrá acceder únicamente con invitación enviada previamente vía e-mail, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos (2) Accionistas que firmarán el acta. 2. Consideración de la reforma de

los Artículos Tercero y Sexto del estatuto social. 3. Consideración de la aprobación de un Texto Ordenado del

estatuto social. 4. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley General

de Sociedades N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. Consideración del

Balance Global Técnico de Grupos al 31 de diciembre del 2022 5. Consideración del resultado positivo del ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2022 y su destino. Constitución de reserva legal y distribución de dividendos.

6. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2022. 7. Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el

ejercicio de sus funciones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 8. Fijación del número de

Directores y su designación. 9. Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes. 10. Otorgamiento

de Autorizaciones.

De conformidad por lo dispuesto, los estados contables se encuentran a disposición de los accionistas en la sede

social sita en República de la India 2867, 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electrónico dirigido a juan.c.stella@mercedes-

benz.com y jmayora@allende.com. La comunicación de asistencia del Accionista deberá informar los siguientes

datos: nombre y apellido o denominación completa; tipo y número de documento de identidad de las personas

físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. En caso de asistir mediante

apoderado, al cursar la comunicación de asistencia, se deberá adelantar además de los datos mencionados,

los instrumentos en formato digital habilitantes y correctamente autenticados que acrediten la personería de

quien asistirá en representación del accionista. En respuesta al correo electrónico enviado por el accionista que

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.148 - Segunda Sección 75 Jueves 13 de abril de 2023

comunica su participación a la Asamblea, la Sociedad cursará el modo de acceso vía link junto con un instructivo

de la plataforma digital Microsoft Teams.”

Designado según instrumento privado ACTAS DE ASAMBLEA 63 DEL 29/04/2022 MARTIN IÑAKI IDIARTE -

Presidente

e. 12/04/2023 N° 24104/23 v. 18/04/2023